AML Screening
Automatisiertes AML-Screening und -Monitoring mit nahtlosem Benutzer-Onboarding
Helfen Sie mit, Finanzkriminalität und Geldwäsche durch automatisiertes Screening, Risikomanagement und fortlaufende Überwachung zu verhindern. Jumio Screening kombiniert KYC-konforme ID-Verification mit automatischer AML-Überprüfung, um Ihre AML-Risiko Entscheidungen zu treffen.
Verhindern Sie Finanzkriminalität und Geldwäsche in Ihren Online-Kanälen.
Passen Sie das Screening und die Überwachung von AML an und automatisieren den Prozess. Reduzieren Sie gleichzeitig die Anzahl falscher Ergebnisse.
Kombinieren Sie ID-Verification und AML-Screening in einem einzigen Dashboard für ein optimiertes Onboarding und KYC-Compliance.
Wie es funktioniert
1. Anpassbare Risikoprüfung
Entscheiden Sie, auf welche Listen geprüft werden soll: globale/regionale Sanktionen und Watchlists, PEPs-Daten und nachteilige Medien.
2. Automatisiertes Benutzer-Onboarding
Erkennen Sie mehr Risiken und reduzieren Sie Fehlalarme durch das Screening neuer Kunden in Echtzeit.
3. Laufende Transaktionsüberwachung
Erhalten Sie Benachrichtigungen per E-Mail oder API, um risikoreiche Transaktionen und verdächtige Aktivitäten bestehender Kunden zu identifizieren, zu untersuchen und schnell darauf zu reagieren.
Sehen Sie AML Screening in Aktion
„Da Monzo weiter wächst und neue Märkte erschließt, wissen wir, dass Jumio mit unserem Geschäft skalieren und weiterhin einen wesentlichen Service bietet – und Monzo dabei helfen wird, unseren Bankkunden das bestmögliche Erlebnis bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität zu bieten.“
Lösungen Highlights
Reduzieren Sie Fehlalarme
Die fortschrittliche KI-gestützte Technologie reduziert Fehlalarme und hilft bei der Automatisierung des Screening-Prozesses.
Die Power von KI und Automatisierung
Profitieren Sie von KI und fortschrittlichem machine learning, um unzähllige Sanktions- und Medienlisten automatisch zu überwachen und potenzielle Risiken der Finanzkriminalität schnell zu erkennen.
Manuellen Aufwand minimieren
Kombinieren Sie die ID-/Identity Verification mit dem AML-Screening, um die regulatorischen Anforderungen ohne übermäßigen, manuellen Aufwand schnell zu erfüllen.
On-Demand-Screening
Suchprofile und KI-gestützte Algorithmen geben Ihnen die Flexibilität, den AML-Prozess an Ihre individuelle Risikobereitschaft anzupassen.
Vollautomatische Überwachung
Automatisieren Sie Onboarding- und fortlaufende Überwachungsprozesse, damit Ihr Compliance-Team schneller und bessere Entscheidungen treffen kann.
Nahtlose Integration
Verwalten Sie die ID-Verification und das Screening von Watchlists/Sanktionen in einem einzigen Dashboard, das von einer hochgradig konfigurierbaren REST-API unterstützt wird.
Globale Abdeckung
Überprüfen Sie die Profile von Unternehmen auf globalen und nationalen Überprüfen Sie die Profile von Unternehmen auf globalen und nationalen Sanktionslisten, einschließlich OFAC, HMT, UN und Tausenden anderer Watchlists., einschließlich OFAC, HMT, UN und Tausenden anderer Watchlists.
Flexible Suchoptionen
Wählen Sie aus, wie Sie ein Screening durchführen möchten, indem Sie entweder das Kundenportal oder REST-APIs nutzen.
Compliance-Vorteile
Verhindern Sie Finanzkriminalität und Geldwäsche in Ihren Online-Kanälen.
Passen Sie das Screening und die Überwachung von AML an und automatisieren den Prozess. Reduzieren Sie gleichzeitig die Anzahl falscher Ergebnisse.
Kombinieren Sie ID-Verification und AML-Screening in einem einzigen Dashboard für ein optimiertes Onboarding und KYC-Compliance.
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