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Jumio Screening

Jumio ermöglicht es Banken und Finanzinstituten, sich vor Finanzkriminalität zu schützen und Falschmeldungen mit KI-gestütztem AML-Screening und -Überwachung zu reduzieren.

Automatisiertes AML-Screening und -Monitoring mit nahtlosem Benutzer-Onboarding

Helfen Sie mit, Finanzkriminalität und Geldwäsche durch automatisiertes Screening, Risikomanagement und fortlaufende Überwachung zu verhindern. Jumio Screening kombiniert KYC-konforme ID-Verification mit automatischer AML-Überprüfung, um Ihre AML-Risiko Entscheidungen zu treffen.

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Verhindern Sie Finanzkriminalität und Geldwäsche in Ihren Online-Kanälen.

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Passen Sie das Screening und die Überwachung von AML an und automatisieren den Prozess. Reduzieren Sie gleichzeitig die Anzahl falscher Ergebnisse.

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Kombinieren Sie ID-Verification und AML-Screening in einem einzigen Dashboard für ein optimiertes Onboarding und KYC-Compliance.

Wie es funktioniert

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1. Anpassbare Risikoprüfung

Entscheiden Sie, auf welche Listen geprüft werden soll: globale/regionale Sanktionen und Watchlists, PEPs-Daten und nachteilige Medien.

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2. Automatisiertes Benutzer-Onboarding

Erkennen Sie mehr Risiken und reduzieren Sie Fehlalarme durch das Screening neuer Kunden in Echtzeit.

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3. Laufende Transaktionsüberwachung

Erhalten Sie Benachrichtigungen per E-Mail oder API, um risikoreiche Transaktionen und verdächtige Aktivitäten bestehender Kunden zu identifizieren, zu untersuchen und schnell darauf zu reagieren.

Sehen Sie Jumio Screening in Aktion

„Da Monzo weiter wächst und neue Märkte erschließt, wissen wir, dass Jumio mit unserem Geschäft skalieren und weiterhin einen wesentlichen Service bietet – und Monzo dabei helfen wird, unseren Bankkunden das bestmögliche Erlebnis bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität zu bieten.“

LEITER FINANCIAL CRIME, Monzo

Produkt Highlights

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Reduzieren Sie Fehlalarme

Die fortschrittliche KI-gestützte Technologie reduziert Fehlalarme und hilft bei der Automatisierung des Screening-Prozesses.
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Die Power von KI und Automatisierung

Profitieren Sie von KI und fortschrittlichem machine learning, um unzähllige Sanktions- und Medienlisten automatisch zu überwachen und potenzielle Risiken der Finanzkriminalität schnell zu erkennen.
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Manuellen Aufwand minimieren

Kombinieren Sie die ID-/Identity Verification mit dem AML-Screening, um die regulatorischen Anforderungen ohne übermäßigen, manuellen Aufwand schnell zu erfüllen.
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On-Demand-Screening

Suchprofile und KI-gestützte Algorithmen geben Ihnen die Flexibilität, den AML-Prozess an Ihre individuelle Risikobereitschaft anzupassen.
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Vollautomatische Überwachung

Automatisieren Sie Onboarding- und fortlaufende Überwachungsprozesse, damit Ihr Compliance-Team schneller und bessere Entscheidungen treffen kann.
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Nahtlose Integration

Verwalten Sie die ID-Verification und das Screening von Watchlists/Sanktionen in einem einzigen Dashboard, das von einer hochgradig konfigurierbaren REST-API unterstützt wird.
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Globale Abdeckung

Überprüfen Sie die Profile von Unternehmen auf globalen und nationalen Sanktionslisten, einschließlich OFAC, HMT, UN und Tausenden anderer Watchlists.
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Flexible Suchoptionen

Wählen Sie aus, wie Sie ein Screening durchführen möchten, indem Sie entweder das Kundenportal, REST-APIs oder Batch-Screening (über CSV-Uploads) verwenden.

Legen Sie los

Lassen Sie sich von einem Jumio-Experten zeigen, wie einfach es sein kann, unsere automatisierten Identity Verification- und AML-Lösungen in Ihre bestehenden Prozesse zu integrieren.