Helfen Sie mit, Finanzkriminalität und Geldwäsche durch automatisiertes Screening, Risikomanagement und fortlaufende Überwachung zu verhindern. Jumio Screening kombiniert KYC-konforme ID-Verification mit automatischer AML-Überprüfung, um Ihre AML-Risiko Entscheidungen zu treffen.
Verhindern Sie Finanzkriminalität und Geldwäsche in Ihren Online-Kanälen.
Passen Sie das Screening und die Überwachung von AML an und automatisieren den Prozess. Reduzieren Sie gleichzeitig die Anzahl falscher Ergebnisse.
Kombinieren Sie ID-Verification und AML-Screening in einem einzigen Dashboard für ein optimiertes Onboarding und KYC-Compliance.
Entscheiden Sie, auf welche Listen geprüft werden soll: globale/regionale Sanktionen und Watchlists, PEPs-Daten und nachteilige Medien.
Erkennen Sie mehr Risiken und reduzieren Sie Fehlalarme durch das Screening neuer Kunden in Echtzeit.
Erhalten Sie Benachrichtigungen per E-Mail oder API, um risikoreiche Transaktionen und verdächtige Aktivitäten bestehender Kunden zu identifizieren, zu untersuchen und schnell darauf zu reagieren.
„Da Monzo weiter wächst und neue Märkte erschließt, wissen wir, dass Jumio mit unserem Geschäft skalieren und weiterhin einen wesentlichen Service bietet – und Monzo dabei helfen wird, unseren Bankkunden das bestmögliche Erlebnis bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität zu bieten.“
Die fortschrittliche KI-gestützte Technologie reduziert Fehlalarme und hilft bei der Automatisierung des Screening-Prozesses.
Profitieren Sie von KI und fortschrittlichem machine learning, um unzähllige Sanktions- und Medienlisten automatisch zu überwachen und potenzielle Risiken der Finanzkriminalität schnell zu erkennen.
Kombinieren Sie die ID-/Identity Verification mit dem AML-Screening, um die regulatorischen Anforderungen ohne übermäßigen, manuellen Aufwand schnell zu erfüllen.
Suchprofile und KI-gestützte Algorithmen geben Ihnen die Flexibilität, den AML-Prozess an Ihre individuelle Risikobereitschaft anzupassen.
Automatisieren Sie Onboarding- und fortlaufende Überwachungsprozesse, damit Ihr Compliance-Team schneller und bessere Entscheidungen treffen kann.
Verwalten Sie die ID-Verification und das Screening von Watchlists/Sanktionen in einem einzigen Dashboard, das von einer hochgradig konfigurierbaren REST-API unterstützt wird.
Überprüfen Sie die Profile von Unternehmen auf globalen und nationalen Sanktionslisten, einschließlich OFAC, HMT, UN und Tausenden anderer Watchlists.
Wählen Sie aus, wie Sie ein Screening durchführen möchten, indem Sie entweder das Kundenportal, REST-APIs oder Batch-Screening (über CSV-Uploads) verwenden.