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Jumio Screening

O Jumio permite que bancos e instituições financeiras se protejam contra crimes financeiros e reduzam falsos positivos com a triagem e monitoramento de AML baseada em IA.

Triagem e Monitoramento Automatizado de AML com Integração Direta do Usuário

Ajude a evitar crimes financeiros e lavagem de dinheiro com nossa triagem automatizada, gerenciamento de riscos e monitoramento contínuo. A solução Jumio Screening combina a verificação de identificação compatível de KYC com a triagem automática de AML para informar suas decisões de risco de prevenção à lavagem de dinheiro.

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Previna crimes financeiros e lavagem de dinheiro em seus canais on-line.

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Personalize e automatize a triagem e o monitoramento de AML enquanto reduz o número de falsos positivos.

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Combine verificação de identidade e triagem de AML em um único painel para integração integrada com total conformidade com KYC.

Como Funciona

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Triagem de Risco Personalizada

Verifique quais as listas que devem ser usadas para a triagem: sanções globais e listas de monitoramento, dados de PEPs e mídia adversa.

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Onboarding Automatizado de Usuário

Identifique mais riscos e reduza o número de falsos positivos com a triagem inteligente de novos clientes on-line.

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Monitoramento Constante de Transações

Receba alertas por e-mail ou via API para identificar, investigar e rapidamente reagir às transações de alto risco e atividades suspeitas de seus clientes.

Veja Jumio Screening em Ação

Destaques do Produto

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Reduza o Número de Falsos Positivos

A tecnologia avançada alimentada por IA reduz falsos positivos e ajuda a automatizar o processo de triagem.
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O Poder da IA e da Automação

Beneficie-se de IA e algoritmos avançados de machine learning para automaticamente monitorar dezenas de milhares de sanções e listas e avisos da mídia identificando rapidamente possíveis riscos de crimes financeiros.
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Diminua o Número de Revisões Manuais

Combine a verificação de documentos de identidade com a verificação de identidade com triagem AML para rapidamente cumprir exigências de triagem sem a necessidade de revisão manual excessiva.
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Triagem Sob Demanda

Search profiles and AI-powered matching algorithms give you the flexibility to tailor the AML process to your unique risk appetite.
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Monitoramento Totalmente Automatizado

Automatize processos de onboarding de clientes e de monitoramento contínuo permitindo que sua equipe de compliance tome as melhores decisões de maneira mais rápida e eficaz.
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Integração Sem Interrupções

Gerencie a verificação de documentos de identidade e a triagem de lista de monitoramento/sanções em um único painel, graças ao altamente configurável REST APIs.
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Cobertura Global

Verifique perfis de entidades em listas de sanções nacionais e internacionais, incluindo OFAC, HMT, UN e milhares de listas de monitoramento.
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Opções de Busca Flexíveis

Escolha como quer realizar qualquer triagem usando o portal do cliente, REST APIs ou agrupe a triagem através de uploads de documentos CSV.

Casos de Uso

Onboarding automatizado e rastreio de clientes
Monitoramento contínuo de clientes existentes
Buscas pontuais
"Due Diligence" aumentada
Gerenciamento de casos (atualize status de correspondência, status de monitoramento ou nível de risco)
Clara trilha de auditoria para órgãos regulatórios e conformidade

Iniciando

Deixe um especialista da Jumio mostrar como é fácil integrar nosso conjunto de soluções de verificação automatizadas ao seu processo de integração, seja no seu aplicativo ou no seu website. Solicite mais informações aqui e entraremos em contato em breve.