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Jumio Screening
Triagem e Monitoramento Automatizado de AML com Integração Direta do Usuário
Ajude a evitar crimes financeiros e lavagem de dinheiro com nossa triagem automatizada, gerenciamento de riscos e monitoramento contínuo. A solução Jumio Screening combina a verificação de identificação compatível de KYC com a triagem automática de AML para informar suas decisões de risco de prevenção à lavagem de dinheiro.
Previna crimes financeiros e lavagem de dinheiro em seus canais on-line.
Personalize e automatize a triagem e o monitoramento de AML enquanto reduz o número de falsos positivos.
Combine verificação de identidade e triagem de AML em um único painel para integração integrada com total conformidade com KYC.
Como Funciona
1. Triagem de Risco Personalizada
Verifique quais as listas que devem ser usadas para a triagem: sanções globais e listas de monitoramento, dados de PEPs e mídia adversa.
2. Onboarding Automatizado de Usuário
Identifique mais riscos e reduza o número de falsos positivos com a triagem inteligente de novos clientes on-line.
3. Monitoramento Constante de Transações
Receba alertas por e-mail ou via API para identificar, investigar e rapidamente reagir às transações de alto risco e atividades suspeitas de seus clientes.
Veja Jumio Screening em Ação
“Com o crescimento contínuo da Monzo, buscando novos mercados, sabemos que a Jumio vai escalonar com o nosso negócio e continuar a fornecer um serviço essencial – ajudar a Monzo a criar a melhor experiência possível para nossos clientes bancários enquanto combate crimes financeiros.”
Destaques do Produto
Reduza o Número de Falsos Positivos
O Poder da IA e da Automação
Diminua o Número de Revisões Manuais
Triagem Sob Demanda
Monitoramento Totalmente Automatizado
Integração Sem Interrupções
Cobertura Global
Opções de Busca Flexíveis
Casos de Uso
