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Monitoramento AML
Triagem e Monitoramento Automatizado de AML com Integração Direta do Usuário
Ajude a evitar crimes financeiros e lavagem de dinheiro com nossa triagem automatizada, gerenciamento de riscos e monitoramento contínuo. A solução Jumio Screening combina a verificação de identificação compatível de KYC com a triagem automática de AML para informar suas decisões de risco de prevenção à lavagem de dinheiro.
Previna crimes financeiros e lavagem de dinheiro em seus canais on-line.
Personalize e automatize a triagem e o monitoramento de AML enquanto reduz o número de falsos positivos.
Combine verificação de identidade e triagem de AML em um único painel para integração integrada com total conformidade com KYC.
Como Funciona
1. Triagem de Risco Personalizada
Verifique quais as listas que devem ser usadas para a triagem: sanções globais e listas de monitoramento, dados de PEPs e mídia adversa.
2. Onboarding Automatizado de Usuário
Identifique mais riscos e reduza o número de falsos positivos com a triagem inteligente de novos clientes on-line.
3. Monitoramento Constante de Transações
Receba alertas por e-mail ou via API para identificar, investigar e rapidamente reagir às transações de alto risco e atividades suspeitas de seus clientes.
Veja Jumio Screening em Ação
“Com o crescimento contínuo da Monzo, buscando novos mercados, sabemos que a Jumio vai escalonar com o nosso negócio e continuar a fornecer um serviço essencial – ajudar a Monzo a criar a melhor experiência possível para nossos clientes bancários enquanto combate crimes financeiros.”
Destaques do Produto
Reduza o Número de Falsos Positivos
A tecnologia avançada alimentada por IA reduz falsos positivos e ajuda a automatizar o processo de triagem.
O Poder da IA e da Automação
Beneficie-se de IA e algoritmos avançados de machine learning para automaticamente monitorar dezenas de milhares de sanções e listas e avisos da mídia identificando rapidamente possíveis riscos de crimes financeiros.
Diminua o Número de Revisões Manuais
Combine a verificação de documentos de identidade com a verificação de identidade com triagem AML para rapidamente cumprir exigências de triagem sem a necessidade de revisão manual excessiva.
Triagem Sob Demanda
Search profiles and AI-powered matching algorithms give you the flexibility to tailor the AML process to your unique risk appetite.
Monitoramento Totalmente Automatizado
Automatize processos de onboarding de clientes e de monitoramento contínuo permitindo que sua equipe de compliance tome as melhores decisões de maneira mais rápida e eficaz.
Integração Sem Interrupções
Gerencie a verificação de documentos de identidade e a triagem de lista de monitoramento/sanções em um único painel, graças ao altamente configurável REST APIs.
Cobertura Global
Verifique perfis de entidades em listas de sanções nacionais e internacionais, incluindo OFAC, HMT, UN e milhares de listas de monitoramento.
Opções de Busca Flexíveis
Escolha como quer realizar qualquer triagem usando o portal do cliente, REST APIs ou agrupe a triagem através de uploads de documentos CSV.
Casos de Uso
