Ajude a evitar crimes financeiros e lavagem de dinheiro com nossa triagem automatizada, gerenciamento de riscos e monitoramento contínuo. A solução Jumio Screening combina a verificação de identificação compatível de KYC com a triagem automática de AML para informar suas decisões de risco de prevenção à lavagem de dinheiro.
Previna crimes financeiros e lavagem de dinheiro em seus canais on-line.
Personalize e automatize a triagem e o monitoramento de AML enquanto reduz o número de falsos positivos.
Combine verificação de identidade e triagem de AML em um único painel para integração integrada com total conformidade com KYC.
Verifique quais as listas que devem ser usadas para a triagem: sanções globais e listas de monitoramento, dados de PEPs e mídia adversa.
Identifique mais riscos e reduza o número de falsos positivos com a triagem inteligente de novos clientes on-line.
Receba alertas por e-mail ou via API para identificar, investigar e rapidamente reagir às transações de alto risco e atividades suspeitas de seus clientes.