自动化AML筛查和监控，让用户无缝注册开户
通过自动筛查、风险管理和持续监控，帮助防范金融犯罪和洗钱。Jumio的风险筛查服务结合了“了解您的客户”（KYC）-合规身份证件验证和自动化反洗钱（AML）筛查，为您的反洗钱风险决策提供信息。
Jumio AML筛查如何运作
1. 定制化风险筛查
核查需对照筛查的清单：包括全球/地区制裁、PEP名单（政治敏感人物）和负面新闻等清单。
2. 自动化用户开户
近乎实时地对用户进行筛查，发现更多风险并减少错误报警。
3. 持续监测
通过电子邮件或API接口，接收定制的、主动的警报，实时或回顾性地识别、调查可疑活动并快速做出反应。
“任何与反洗钱有关的情况，IMPESA都会认真严肃对待，这也是我们选择Jumio的原因。通过接入Jumio的服务，IMPESA具备了世界一流的监控系统，并确立了金融科技和银行业领域的标准。”
MARIO HERNÁNDEZ（IMPESA创始人兼首席执行官）
解决方案要点
减少错误报警
先进的AI驱动的技术可减少错误报警并帮助自动化筛查过程。
发挥人工智能和自动化作用
依托于AI和先进的机器学习算法，自动监控数以万计的制裁和媒体名单，快速识别潜在的金融犯罪风险。
最大程度减少人工审核
将身份证件真伪验证、人脸活体识别与反洗钱筛查相结合，快速满足监管合规筛查要求，无需过多人工审核。
定制化的按需筛查
搜索配置文件和AI驱动的匹配算法，让您灵活地根据自身特有的风险偏好定制反洗钱流程。
全自动监控
自动化开户和持续监控流程助力合规团队更快地做出更好的决策。
无缝集成
通过高度可配置的REST API，在一个集成的界面统一管理身份验证和监视清单/制裁名单筛查，避免多个工作流程增加复杂性。
覆盖全球
检查实体是否在包括外国资产管制处（OFAC）、英国皇家贸易部（HMT）、联合国等全球和国家制裁名单和其他数千个观察名单上。
灵活的搜索选项
使用我们的客户门户或REST API，选择您想要的筛选方式。
合规优势
防止在线渠道中的金融犯罪和洗钱活动。
定制反洗钱筛查和监控并自动运行，减少错误报警次数。
将身份验证和反洗钱筛查整合到同一界面与流程中，简化开户和KYC合规流程。
了解更多信息
欲知如何轻松接入Jumio全自动身份验证方案，敬请联系Jumio。
