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Filtrage LBC

Jumio permet aux banques et institutions financières de se protéger contre les crimes financiers et de réduire les faux positifs avec son dépistage et suivi LBC, alimentés par une IA spécialisée.

Filtrage et surveillance LBC automatisés et simplification de l’onboarding pour vos utilisateurs

Comment cela fonctionne

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1. Évaluation personnalisable des risques

Choisissez les listes qui vous intéressent : listes de sanctions et de surveillance globales données sur les PPE et couverture médiatique négative.

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2. Enrôlement automatisé

Repérez les risques et réduisez le nombre de faux positifs grâce à un système de filtrage intelligent des nouveaux clients en ligne.

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3. Surveillance des transactions en continue

Recevez des alertes par email ou API afin d’identifier et d’examiner les transactions hautement risquées et les activités suspectes pour protéger vos clients existants.

Découvrez filtrage LBC en action

Avantages du solutions

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Diminution des faux positifs

Notre technologie de pointe basée sur l’IA permet de réduire le nombre de faux positifs et d’automatiser les processus de filtrage.
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La puissance de l’IA et de l’automatisation

Bénéficiez de l’IA de Jumio et d'algorithmes avancés d'apprentissage automatique pour une surveillance automatique des dizaines de milliers de sanctions et données liées à la réputation en ligne, et identifier rapidement les risques potentiels de crimes financiers.
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Moins de révisions manuelles

Associez vérification des pièces d’identité/authentification et filtrage anti-blanchiment de capitaux pour vous conformer rapidement aux directives en vigueur sans trop de révision manuelle.
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Filtrage à la demande

La recherche par profils et les algorithmes d’IA vous permet d'ajuster vos processus anti-blanchiment de capitaux à votre gestion du risque.
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Surveillance entièrement automatisée

L'enrôlement et la surveillance continue sont automatisées pour permettre à votre équipe de prendre de meilleures décisions plus vite.
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Intégration fluide

Gérez la vérification des pièces d’identité et des listes de surveillance/ du filtrage des sanctions à partir d’un seul tableau de bord intégré grâce à une API REST hautement configurable.
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Couverture globale

Vérifiez le profil d’organisations en consultant les listes de sanctions nationales ou internationales comme celle de l’OFAC, de l’HMT et de l’ONU, ou des milliers d’autres listes de de surveillance.
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Options de recherche flexibles

Choisissez comment mener vos actions de filtrage, en utilisant soit le portail utilisateur ou les API REST.

Avantages de la conformité

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Protégez tous vos canaux contre les crimes financiers et le blanchiment de capitaux.

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Personnalisez et automatisez le dépistage et la surveillance LBC tout en réduisant le nombre de faux positifs.

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Combinez la vérification des pièces d'identité et le filtrage LBC pour une meilleure expérience d’onboarding et renforcer votre conformité aux règles de KYC.

Cas d’usages

Enrôlement et dépistage automatisé
Surveillance des clients existants en continue
Recherche ad hoc
Verification renforcée
Gestion au cas par cas (mise à jour du statut, surveillance du statut ou niveau de risque)
Piste d'audit claire pour les régulateurs

Commencer

Laissez un expert Jumio vous guider, et vous montrer à quel point il est facile d'intégrer nos solutions de filtrage LBC de automatisées dans vos processus existants.