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Jumio Screening

Jumio permite a los bancos e instituciones financieras protegerse contra los delitos financieros y reducir los falsos positivos con la detección y monitoreo del cumplimiento de las regulaciones AML con tecnología de IA.

Monitoreo y Cumplimiento de AML en Forma Automatizada con un Onboarding muy Amigable

Ayuda a prevenir los delitos financieros y el lavado de dinero con la detección automática, la gestión de riesgos y el monitoreo continuo. Jumio Screening combina la verificación de identificación compatible con KYC y con la detección automática de AML para informar en las decisiones de riesgo sobre AML.

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Prevención de delitos financieros y lavado de dinero en los canales en línea.

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Configure y automatice la detección y el monitoreo de AML mientras reduce la cantidad de falsos positivos.

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Combine la verificación de identificaciones y la detección de AML en un solo tablero, para un onboarding simplificado y cumplimiento del KYC.

Cómo Funciona

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Detección de Riesgos Configurable

Verifica las listas para evaluar: listas globales de sancionados, datos de Personas Políticamente Expuestas (PEP) y escándalos en medios.

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Incorporación Automatizada de Usuarios

Detecta más riesgos y reduce los falsos positivos con la detección inteligente de nuevos clientes en línea.

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Monitoreo Continuo de Transacciones

Reciba alertas por correo electrónico o API para identificar, investigar y reaccionar rápidamente a transacciones de alto riesgo y actividades sospechosas de clientes existentes.

Jumio Screening en Acción

Aspectos Destacados del Producto

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Reduce los Falsos Positivos

La tecnología avanzada basada en inteligencia artificial reduce los falsos positivos y ayuda a automatizar el proceso de detección.
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El Poder de la Inteligencia Artificial y la Automatización

Obtenga el beneficio de la inteligencia artificial y los algoritmos avanzados de aprendizaje automático para monitorear automáticamente decenas de miles de sancionados y listas de medios, para identificar rápidamente posibles riesgos de delitos financieros.
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Minimiza las Revisiones Manuales

Combina la verificación de la identidad/identificación con la detección de AML para cumplir rápidamente con los requisitos de detección reglamentarios sin una revisión manual excesiva.
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Filtrado Bajo Demanda

Los perfiles de búsqueda y los algoritmos de coincidencia basados en inteligencia artificial le brindan la flexibilidad de adaptar el proceso AML a su apetito de riesgo único.
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Monitoreo Completamente Automatizado

Automatiza los procesos de incorporación y monitoreo continuo y capacita a su equipo de cumplimiento para tomar mejores decisiones más rápido.
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Integración Perfecta

Gestione la verificación de identificación y el filtrado en listas de vigilancia/sanciones dentro de un único panel integrado gracias a una API REST altamente configurable.
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Cobertura Global

Verifica los perfiles de las entidades en las listas de sanciones mundiales y nacionales, incluidas OFAC, HMT, ONU y miles de otras listas de observación.
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Opciones de Búsqueda Flexibles

Elija cómo desea realizar cualquier búsqueda utilizando el portal del cliente, las API REST o la búsqueda por lotes a través de cargas CSV.

Casos de Uso

Screening automático durante el onboarding
Monitoreo continuo de clientes existentes
Búsqueda ad hoc
Gestiones necesarias mejoradas
Administración de casos (estado de coincidencia de actualización, estado de monitoreo o nivel de riesgo)
Un camino sencillo y claro en caso de auditoría por los órganos regulatorios

Comience Ahora

Solicite que un experto de Jumio le muestre lo fácil que es integrar nuestros productos de verificación automáticos en su proceso de onboarding, ya sea dentro de una app móvil o una página web. Solicite más información aquí y estaremos en contacto con usted a la brevedad.