Con el surgimiento de un entorno digital global, la tecnología impulsada por IA de Jumio utiliza un aprendizaje automático innovador para verificar de forma rápida y precisa la identidad de un usuario a través de tres capas de verificación.
En 2019, se generaron más de $ 8 mil millones USD en multas de AML. Adoptar soluciones de verificación de identificaciones, identidad y documentos, junto con PEP y detección de sancionados, puede ayudarle a cumplir y demostrar a los reguladores cuán en serio se toma el delito financiero.
Jumio hace que cumplir con las regulaciones KYC y AML sea tan fácil como el ABC. Los usuarios pasan por una serie rápida de pasos que incluyen la fotografía del documento de identificación, una selfie rápida con prueba de vida certificada y luego se verifica en segundos.
La evaluación de riesgo del cliente o CDD en inglés, es el acto de realizar verificaciones de antecedentes del cliente para garantizar que se valoren adecuadamente los riesgos antes de ser incorporados. Jumio puede ayudar a confirmar que los nuevos clientes no están en ninguna lista negra y evalúa sus factores de riesgo.