Mit dem Aufkommen einer globalen digitalen Umgebung verwendet die KI-gesteuerte Technologie von Jumio innovatives maschinelles Lernen, um die Identität eines Benutzers durch drei Verifizierungsebenen schnell und genau zu überprüfen.
Im Jahr 2019 wurden Geldbußen in Höhe von mehr als 8 Milliarden US-Dollar verhängt. Durch die Einführung von ID-, Identitäts- und Document Verification in Verbindung mit PEPs und Sanktionsprüfungen sowie Transaction Monitoring und Case Management können Sie die Vorschriften einhalten und den Aufsichtsbehörden zeigen, wie ernst Sie Finanzkriminalität nehmen.
Jumio macht KYC und AML so einfach wie 1-2-3. Ihre Benutzer werden durch eine kurze Reihe von Schritten geführt, die eine ID-Erfassung, ein schnelles Selfie mit zertifizierter Liveness-Detection umfassen, und werden dann in Sekundenschnelle verifiziert. it unserem Case Management-Tool können Sie verdächtige Aktivitäten einfach untersuchen und behördliche Meldungen einreichen.
CDD ist die Durchführung von Hintergrund Überprüfungen des Kunden, um sicherzustellen, dass er vor dem Onboarding ordnungsgemäß risiko bewertet wird. Jumio kann dabei helfen, zu bestätigen, dass Neukunden auf keiner Verbotsliste stehen, und deren Risikofaktoren bewerten.
„Da Monzo weiter wächst und neue Märkte erschließt, wissen wir, dass Jumio mit unserem Geschäft skalieren und weiterhin einen wesentlichen Service bietet – und Monzo dabei helfen wird, unseren Bankkunden das bestmögliche Erlebnis bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität zu bieten.“
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