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Risiko-Signale

Reibungslose Dienste, die Betrüger an der Tür stoppen und Ihnen bei der Risikobewertung, während des Onboardings und darüber hinaus helfen.

Minimieren Sie Risiken während des gesamten Kundenlebenszyklus

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Umfassende Datendrehscheibe

Greifen Sie auf mehr als 500 Datenquellen zu, um die personenbezogenen Daten Ihrer Kunden zu bestätigen und ihr Risiko zu bewerten.

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Komposit-Risiko-Score

Erhalten Sie eine Ja/Nein-Antwort, treffen Sie automatisch Onboarding-Entscheidungen und rationalisieren Sie Ihre Arbeitsabläufe.

Wie es funktioniert

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1. Anpassbare Risiko-Workflows

Wählen Sie das richtige Maß an Reibung zur richtigen Zeit, indem Sie mit Hintergrund Signalen wie Device Risk beginnen und nur bei Bedarf zusätzliche Prüfungen auslösen.

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2. Automatisiertes Benutzer-Onboarding

Die Automatisierung ermöglicht eine einfache Entscheidungsfindung in Echtzeit auf der Grundlage der Risikobewertung des Kunden.

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3. Laufende Risikoüberwachung

Halten Sie Ihr Unternehmen gesund, indem Sie regelmäßig die Risikosignale für Ihre bestehenden Kunden überprüfen.

Wichtige Dienstleistungen

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Geo IP Check

Überprüfen Sie das Risiko und die Reputation der IP-Adresse des Benutzers und ermitteln Sie den Standort des ISP. Dieser Service ist besonders nützlich, um die Reise des Benutzers zu stoppen, bevor sie beginnt, wenn der Benutzer versucht, seinen tatsächlichen Standort zu verbergen oder wenn seine IP-Adresse eine ungewöhnlich hohe Geschwindigkeit aufweist, die auf einen Bot zurückgeführt werden kann.
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Globale Identitätsprüfung

Lassen Sie den Namen, die Adresse, die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse des Benutzers durch ein Netzwerk globaler Identitätsdatenbanken laufen, um sicherzugehen, dass sie zu dieser Person gehören und um das Gesamtrisiko der Person in einem einzigen, einfachen Schritt zu bewerten.
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Gerät prüfen

Bewerten Sie das Risiko des Geräts des Benutzers mit dieser reibungslosen Prüfung. Finden Sie heraus, ob er GPS-Emulation, Geräte-Rooting oder Proxys verwendet, um seinen Standort zu verschleiern und Ihren Online-Identifizierungsfluss auszutricksen. Untersuchen Sie Indikatoren wie einen umfangreichen Geräteverlauf, Anomalien beim Fingerabdruck, Nutzungsmuster und Emulatoren.
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Telefonnummer prüfen

Ermitteln Sie das Risiko und den Ruf einer Telefonnummer (Festnetz und Mobilfunk). Dieser Dienst prüft Nutzungsmuster, Nutzungsgeschwindigkeit und Telefondatenattribute. Außerdem wird die Nummer mit dem Global Phone Data Consortium auf Betrugsfälle überprüft und das Messaging-Verhalten ausgewertet.
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E-Mail-Prüfung

Bewerten Sie das Risiko einer E-Mail-Adresse genauer, indem Sie die Geschwindigkeit, das Alter, die Domaindetails, das Land, die Betrugsgeschichte und andere Details auswerten.
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Adressenkontrollen

Überprüfen und bestätigen Sie die Adressen mit unabhängigen Quellen Dritter. Stellen Sie fest, ob die aus einem amtlichen Ausweis extrahierte Adresse in der realen Welt existiert, und prüfen Sie, ob die zu überprüfende Person tatsächlich an der Adresse auf ihrem Ausweis lebt.
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Überprüfung von Regierungsdatenbanken

Überprüfen Sie, ob die vom Benutzer angegebenen oder aus dem Ausweis extrahierten Daten mit den Daten übereinstimmen, die in dem Land gespeichert sind, das das Rechtsdokument ausgestellt hat.
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Überprüfung der Sozialversicherungsnummer

Überprüfen Sie bei US-Benutzern, ob ihr Name und ihre Adresse (und optional ihr Geburtsdatum und ihre Telefonnummer) mit der Sozialversicherungsnummer übereinstimmen, indem Sie Datenbanken wie die Social Security Administration, USPS, Kreditbüros und andere proprietäre Quellen überprüfen.

Anwendungsfälle

Benutzer Onboarding
Optimieren Sie während des gesamten Onboarding-Prozesses die Arbeitsabläufe und treffen Sie ein definitives Ja/Nein-Entscheidung auf der Grundlage der Risikobewertung des Kunden.
Benutzer Onboarding
Aufdeckung von Betrug
Erkennen Sie Betrug, bevor er passiert. Identifizieren Sie Cybersecurity-Bedrohungen und Betrüger, bevor sie an Bord sind.
Aufdeckung von Betrug
KYC/AML-Einhaltung
Verbessern Sie Ihr Compliance-Management und bleiben Sie mit den neuesten KYC- und AML-Anforderungen auf dem Laufenden.
KYC/AML-Einhaltung
Verbesserte Sorgfaltspflicht
Verbessern Sie Ihr Kundenidentifizierungsprogramm und minimieren Sie Hochrisikokunden, um Ihre erweiterten Sorgfaltspflichten zu verbessern.
Verbesserte Sorgfaltspflicht
Risikobewertung
Erhalten Sie eine detaillierte Risikoanalyse zu jedem Kunden während des Onboarding-Prozesses und während des gesamten Kundenlebenszyklus.
Risikobewertung
Überwachung von Bestandskunden
Überwachen Sie Ihre Kundenprofile kontinuierlich, um Veränderungen des Risikos zu bewerten.
Überwachung von Bestandskunden

Häufig gestellte Fragen

Starten Sie

Lassen Sie sich von einem Jumio-Experten zeigen, wie einfach es sein kann, unsere automatischen Risikosignale in Ihre bestehenden Prozesse zu integrieren.