Zurück zu Alle Anwendungsfälle Case Management und Untersuchung
Leistungsstarke, optimierte Tools zur Maximierung der Leistung Ihres Compliance-Teams
Wenn Jumio’s Transaction Monitoring verdächtige Aktivitäten erkennt, wird im Investigation Manager ein Fall mit allen Informationen erstellt, die Ihr Team zur Durchführung der Untersuchung benötigt. Sie können Probleme schnell überprüfen, eine gründliche Untersuchung durchführen, Ergebnisse dokumentieren, eine Empfehlung abgeben, einen Arbeitsablauf definieren, behördliche Einreichungen über verdächtige Aktivitäten (SARs) durchführen und den Fall lösen/abschließen.
Wie Jumio hilft
Moderner, intuitiver Workflow
Ein einfacher Klick auf einen Fall zeigt Ihnen eine konsolidierte Ansicht der Daten. Überprüfen Sie ganz einfach den Verlauf, fügen Sie Notizen hinzu und senden Sie den Fall mithilfe des kollaborativen, rollenbasierten Workflows zur Überprüfung an andere Teammitglieder.
Datensuche
Mit dem gesamten Datensatz Ihres Unternehmens finden Sie genau das, was Sie brauchen. Verwenden Sie die leistungsstarken Suchtools und erweiterten Filter, um Ihre Daten auf vielfältige Weise anzuzeigen. Filtern Sie nach Datum, Betrag, Standort, Vorgängen und mehr. Erkennen Sie mühelos Muster in Ihren Daten, und beantworten Sie Prüfungsfragen mit wenigen Klicks.
Zeitliche Abfolge
Sehen Sie genau, wie sich jeder Fall entwickelt hat, wer daran gearbeitet und wie Entscheidungen getroffen wurden. Die Timeline ist eine dauerhafte Aufzeichnung, die Auditoren zufriedenstellt und sicherstellt, dass wertvolle Informationen nicht verloren gehen.
Checklisten und Bewertungen für die Qualitätskontrolle
Stellen Sie sicher, dass jeder Fall korrekt und gründlich untersucht wird, und helfen Sie Ihren Teammitgliedern, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Richtlinien Gesteuerte Checklisten sorgen für Konsistenz, und Auswertungen helfen Managern, Mitarbeiter zu überprüfen und zu schulen.
Optimierte Berichterstellung
Alle im Fall gesammelten Daten werden automatisch in ein benutzerfreundliches, intuitives Formular eingegeben, sodass Sie sich auf die Feinabstimmung des Berichts konzentrieren können und nicht jedes Mal bei Null beginnen müssen. Das Ergebnis ist ein fertiger, behördlich anerkannter Bericht.
Direkte SAR-Einreichung
Das Filing Gateway bietet einen vollautomatischen Bericht verdächtiger Aktivitäten, mit der Sie Ihre Meldungen zu den von Ihnen festgelegten Tagen und Uhrzeiten gesammelt und elektronisch an FinCEN senden können.
Sehen Sie, wie das Jumio Transaction Monitoring funktioniert
Legen Sie los
Lassen Sie sich von einem Jumio-Experten zeigen, wie einfach es sein kann, Ihre Compliance-Herausforderungen zu lösen. Fordern Sie hier weitere Informationen an und wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.