Ein einfacher Klick auf einen Fall zeigt Ihnen eine konsolidierte Ansicht der Daten. Überprüfen Sie ganz einfach den Verlauf, fügen Sie Notizen hinzu und senden Sie den Fall mithilfe des kollaborativen, rollenbasierten Workflows zur Überprüfung an andere Teammitglieder.
Mit dem gesamten Datensatz Ihres Unternehmens finden Sie genau das, was Sie brauchen. Verwenden Sie die leistungsstarken Suchtools und erweiterten Filter, um Ihre Daten auf vielfältige Weise anzuzeigen. Filtern Sie nach Datum, Betrag, Standort, Vorgängen und mehr. Erkennen Sie mühelos Muster in Ihren Daten, und beantworten Sie Prüfungsfragen mit wenigen Klicks.
Sehen Sie genau, wie sich jeder Fall entwickelt hat, wer daran gearbeitet und wie Entscheidungen getroffen wurden. Die Timeline ist eine dauerhafte Aufzeichnung, die Auditoren zufriedenstellt und sicherstellt, dass wertvolle Informationen nicht verloren gehen.
Stellen Sie sicher, dass jeder Fall korrekt und gründlich untersucht wird, und helfen Sie Ihren Teammitgliedern, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Richtlinien Gesteuerte Checklisten sorgen für Konsistenz, und Auswertungen helfen Managern, Mitarbeiter zu überprüfen und zu schulen.
Alle im Fall gesammelten Daten werden automatisch in ein benutzerfreundliches, intuitives Formular eingegeben, sodass Sie sich auf die Feinabstimmung des Berichts konzentrieren können und nicht jedes Mal bei Null beginnen müssen. Das Ergebnis ist ein fertiger, behördlich anerkannter Bericht.
Das Filing Gateway bietet einen vollautomatischen Bericht verdächtiger Aktivitäten, mit der Sie Ihre Meldungen zu den von Ihnen festgelegten Tagen und Uhrzeiten gesammelt und elektronisch an FinCEN senden können.