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End-to-End-AML-Compliance-Lösungen

Bekämpfung von Finanzkriminalität in der Cloud. Verhindern, erkennen und melden Sie Geldwäsche Aktivitäten, um Ihre regulatorischen Verpflichtungen zu erfüllen.

aml screening

Automatisieren Sie AML-Screening und -Überwachung mit nahtlosem User-Onboarding

Jumio Screening kombiniert nahtlos die KYC-konforme ID-Überprüfung mit politisch exponierten Personen (PEPs), Sanktionen und nachteiligen Medien-Screening. Sofortige Ergebnisse und reduzierte Fehlalarme sparen Ihrem Unternehmen Zeit beim Onboarding neuer Kunden

Wie es funktioniert:

Anpassbare Risikoprüfung

Prüfen Sie, welche Listen geprüft werden sollen: globale Sanktionen und Watchlists, PEPs-Daten und nachteilige Medien.

Automatisiertes Benutzer-Onboarding

Erkennen Sie mehr Risiken und reduzieren Sie Fehlalarme mit einem intelligenten Screening neuer Online-Kunden.

Laufende Überwachung

Regelmäßige Überprüfungen tragen dazu bei, dass Personen auf Watchlists von Ihrer Plattform fernbleiben.

TRANSACTION MONITORING

Identifizieren Sie verdächtige Aktivitäten mit unserem Cloud-basierten Transaction Monitoring

Sobald Ihre Kunden an Bord sind und mit der Buchung von Finanztransaktionen beginnen, hilft Ihnen Jumio Transaction Monitoring bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität, indem Sie verdächtige Aktivitäten erkennen, Ermittlungen verwalten, externe Datenquellen nutzen und behördliche Unterlagen einreichen – alles in der Cloud.

Wie es funktioniert:

Datenaufnahme

Verwenden Sie unsere APIs, um uns Ihre Transaktionen, Kunden, Konten, Zahlungsmethoden und andere relevante Daten sicher zu senden.

Erkennung

Unsere AML-Experten haben eine Bibliothek mit Regeln erstellt, um verdächtige Aktivitäten zu erkennen, oder Sie können benutzerdefinierte Regeln an Ihre Geschäftsanforderungen anpassen. Unsere domänenspezifischen Modelle passen sich an änderndes Verhalten an und zeichnen sich in einer Vielzahl von Szenarien mit höchster Genauigkeit aus.

Case Management

Leistungsstarke Tools für das Case Management und die Untersuchung

Mit dem Jumio Investigation Manager können Sie schnell Fälle überprüfen, die sowohl innerhalb als auch außerhalb der Lösungen von Jumio generiert wurden. Es ermöglicht Ihnen, gründliche Untersuchungen durchzuführen, Ergebnisse zu dokumentieren, Empfehlungen auszusprechen, behördliche Einreichungen wie Berichte über verdächtige Aktivitäten durchzuführen und den Fall letztendlich zu lösen/abzuschließen.

Wie es funktioniert:

Untersuchung & Arbeitsablauf

Unser Fallmanager ermöglicht es Ihnen, verdächtige Aktivitäten zu untersuchen, Ihre Ergebnisse zu dokumentieren, Workflows mit einem umfassenden Audit-Trail zu erstellen und abzuschließen.

Meldewesen

Erleichtern Sie die Belastung durch behördliche Meldungen wie Berichte über verdächtige Aktivitäten (Suspicious Activity Reports, SARs) mit unserem optimierten Tool, dass das Formular mit allen relevanten Daten vorab ausfüllt und elektronisch an die Aufsichtsbehörden übermittelt.

Übersicht und Dashboards

Behalten Sie den Überblick über Ihr AML-Compliance-Programm durch Analyse-Dashboards, die Metriken zur Verwendung des Systems bereitstellen.

Produkt Highlights

Intuitives Fallmanagement

Untersuchen Sie effizient Fälle in allen Niederlassungen, fügen Sie Notizen und Anhänge hinzu, eskalieren Sie an einen Vorgesetzten und schließen Sie den Workflow ab – alles mit einem umfassenden Audit-Trail aller Aktivitäten.

Effiziente behördliche Meldung

Das Filing Gateway erleichtert die Belastung durch behördliche Einreichungen wie Berichte über verdächtige Aktivitäten (Suspicious Activity Reports, SARs) mit unserem optimierten Tool, das das Formular mit allen relevanten Daten vorab ausfüllt und es an den von Ihnen angegebenen Tagen und Uhrzeiten elektronisch an die Aufsichtsbehörden übermittelt.

Anpassbare Risikoprüfung

Prüfen Sie, welche Listen geprüft werden sollen: globale/regionale Sanktionen und Watchlists, PEPs-Daten und nachteilige Medien.

Datenexplorer

Mit dem gesamten Datensatz Ihres Unternehmens finden Sie genau das, was Sie brauchen. Verwenden Sie die leistungsstarken Suchtools und erweiterten Filter, um Ihre Daten auf vielfältige Weise anzuzeigen. Filtern Sie nach Datum, Betrag, Standort, Vorgängen und mehr. Erkennen Sie mühelos Muster in Ihren Daten. Beantworten Sie Prüfungsfragen mit wenigen Klicks.

Überlegene Erkennung mit minimalen Fehlalarmen

Nutzen Sie unsere Bibliothek mit vorgefertigten Regeln, konfigurieren Sie sie nach Ihren eigenen Vorgaben oder erstellen Sie Ihre eigenen Regeln, um verdächtige Aktivitäten zu erkennen. Der Erkennungsprozess lernt, während Sie Fälle lösen, wodurch die Erkennung verbessert und Fehlalarme reduziert werden.

Optimierte Berichterstellung

Alle im Fall gesammelten Daten werden automatisch in ein benutzerfreundliches, intuitives Formular eingegeben, sodass Sie sich auf die Feinabstimmung des Berichts konzentrieren können und nicht jedes Mal bei Null anfangen müssen. Das Ergebnis ist ein fertiger, behördlich genehmigter Bericht.

Flexible Datenmodelle über APIs

Integrieren Sie einfach in Ihre bestehenden Systeme und senden Sie Daten in Ihrem bevorzugten Format.

Blockchain-Integration

Die nahtlose Integration mit unseren branchenführenden Blockchain-Partnern verbessert die Erkennung und Untersuchung von Kryptowährungen.

Starten Sie

Lassen Sie sich von einem Jumio-Experten zeigen, wie einfach es sein kann, unsere AML-Lösungen in Ihren Onboarding-Prozess zu integrieren, sei es in Ihre App oder auf Ihrer Website. Fordern Sie hier weitere Informationen an und wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.