Zurück zu Alle Produkte
Jumio Screening kombiniert nahtlos die KYC-konforme ID-Überprüfung mit politisch exponierten Personen (PEPs), Sanktionen und nachteiligen Medien-Screening. Sofortige Ergebnisse und reduzierte Fehlalarme sparen Ihrem Unternehmen Zeit beim Onboarding neuer Kunden
Prüfen Sie, welche Listen geprüft werden sollen: globale Sanktionen und Watchlists, PEPs-Daten und nachteilige Medien.
Erkennen Sie mehr Risiken und reduzieren Sie Fehlalarme mit einem intelligenten Screening neuer Online-Kunden.
Regelmäßige Überprüfungen tragen dazu bei, dass Personen auf Watchlists von Ihrer Plattform fernbleiben.
Sobald Ihre Kunden an Bord sind und mit der Buchung von Finanztransaktionen beginnen, hilft Ihnen Jumio Transaction Monitoring bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität, indem Sie verdächtige Aktivitäten erkennen, Ermittlungen verwalten, externe Datenquellen nutzen und behördliche Unterlagen einreichen – alles in der Cloud.
Verwenden Sie unsere APIs, um uns Ihre Transaktionen, Kunden, Konten, Zahlungsmethoden und andere relevante Daten sicher zu senden.
Unsere AML-Experten haben eine Bibliothek mit Regeln erstellt, um verdächtige Aktivitäten zu erkennen, oder Sie können benutzerdefinierte Regeln an Ihre Geschäftsanforderungen anpassen. Unsere domänenspezifischen Modelle passen sich an änderndes Verhalten an und zeichnen sich in einer Vielzahl von Szenarien mit höchster Genauigkeit aus.
Mit dem Jumio Investigation Manager können Sie schnell Fälle überprüfen, die sowohl innerhalb als auch außerhalb der Lösungen von Jumio generiert wurden. Es ermöglicht Ihnen, gründliche Untersuchungen durchzuführen, Ergebnisse zu dokumentieren, Empfehlungen auszusprechen, behördliche Einreichungen wie Berichte über verdächtige Aktivitäten durchzuführen und den Fall letztendlich zu lösen/abzuschließen.
Unser Fallmanager ermöglicht es Ihnen, verdächtige Aktivitäten zu untersuchen, Ihre Ergebnisse zu dokumentieren, Workflows mit einem umfassenden Audit-Trail zu erstellen und abzuschließen.
Erleichtern Sie die Belastung durch behördliche Meldungen wie Berichte über verdächtige Aktivitäten (Suspicious Activity Reports, SARs) mit unserem optimierten Tool, dass das Formular mit allen relevanten Daten vorab ausfüllt und elektronisch an die Aufsichtsbehörden übermittelt.
Behalten Sie den Überblick über Ihr AML-Compliance-Programm durch Analyse-Dashboards, die Metriken zur Verwendung des Systems bereitstellen.
Untersuchen Sie effizient Fälle in allen Niederlassungen, fügen Sie Notizen und Anhänge hinzu, eskalieren Sie an einen Vorgesetzten und schließen Sie den Workflow ab – alles mit einem umfassenden Audit-Trail aller Aktivitäten.
Das Filing Gateway erleichtert die Belastung durch behördliche Einreichungen wie Berichte über verdächtige Aktivitäten (Suspicious Activity Reports, SARs) mit unserem optimierten Tool, das das Formular mit allen relevanten Daten vorab ausfüllt und es an den von Ihnen angegebenen Tagen und Uhrzeiten elektronisch an die Aufsichtsbehörden übermittelt.
Prüfen Sie, welche Listen geprüft werden sollen: globale/regionale Sanktionen und Watchlists, PEPs-Daten und nachteilige Medien.
Mit dem gesamten Datensatz Ihres Unternehmens finden Sie genau das, was Sie brauchen. Verwenden Sie die leistungsstarken Suchtools und erweiterten Filter, um Ihre Daten auf vielfältige Weise anzuzeigen. Filtern Sie nach Datum, Betrag, Standort, Vorgängen und mehr. Erkennen Sie mühelos Muster in Ihren Daten. Beantworten Sie Prüfungsfragen mit wenigen Klicks.
Nutzen Sie unsere Bibliothek mit vorgefertigten Regeln, konfigurieren Sie sie nach Ihren eigenen Vorgaben oder erstellen Sie Ihre eigenen Regeln, um verdächtige Aktivitäten zu erkennen. Der Erkennungsprozess lernt, während Sie Fälle lösen, wodurch die Erkennung verbessert und Fehlalarme reduziert werden.
Alle im Fall gesammelten Daten werden automatisch in ein benutzerfreundliches, intuitives Formular eingegeben, sodass Sie sich auf die Feinabstimmung des Berichts konzentrieren können und nicht jedes Mal bei Null anfangen müssen. Das Ergebnis ist ein fertiger, behördlich genehmigter Bericht.
Integrieren Sie einfach in Ihre bestehenden Systeme und senden Sie Daten in Ihrem bevorzugten Format.
Die nahtlose Integration mit unseren branchenführenden Blockchain-Partnern verbessert die Erkennung und Untersuchung von Kryptowährungen.
