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Soluções de conformidade AML de ponta a ponta

Combater o crime financeiro na nuvem. Prevenir, detectar e reportar atividades de lavagem de dinheiro para cumprir as suas obrigações regulamentares da AML.

ANÁLISE AML

Automatizar a análise e monitorização da AML com o onboarding do usuário perfeitamente integrada

O Jumio Screening integra perfeitamente a verificação de ID compatível com KYC com pessoas politicamente expostas (PEPs), sanções e análise e monitorização adversas dos meios de comunicação para resultados instantâneos e redução de falsos positivos, poupando tempo à sua organização ao fazer o onboarding e avaliação dos seus usuários.

Como funciona:

Avaliação de Risco Personalizável

Verifique quais as listas a avaliar contra: sanções globais e listas de observação, dados de PEPs e meios de comunicação adversos.

Onboarding Automatizado do Usuário

Detecte muito mais riscos e reduza falsos positivos com análise inteligente de novos clientes on-line.

Monitorização Contínua

A avaliação periódica ajuda a garantir que as pessoas nas listas de vigilância fiquem fora da sua plataforma.

MONITORIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES

Identificar atividade suspeita com a nossa solução de monitorização de transações baseada em nuvem

Uma vez que os seus clientes estão a bordo e começam a postar transações financeiras, o Jumio Transaction Monitoring ajuda-os a combater o crime financeiro, lhes permitindo detectar atividades suspeitas, gerir investigações, alavancar fontes de dados externas e apresentar relatórios regulamentares — tudo na nuvem.

Como funciona:

Ingestão de Dados

Utilize as nossas APIs para nos enviar de forma segura as suas transações, seus clientes, contas, métodos de pagamento e outros dados relevantes.

Detecção

Os nossos especialistas em AML criaram um banco de dados de regras para detectar atividades suspeitas, ou pode adaptar as regras personalizadas às necessidades do seu negócio. Os nossos modelos específicos de domínio adaptam-se à mudança de comportamento e primam numa ampla gama de cenários com uma precisão superior.

GESTÃO DE CASOS

Ferramentas poderosas de gestão e investigação de casos

O Jumio Investigation Manager lhe permite rever rapidamente os casos gerados dentro e fora das soluções de detecção da Jumio. Lhe permite realizar investigações minuciosas, documentar conclusões, fazer recomendações, realizar arquivos regulamentares como Relatórios de Atividade Suspeita e, em última análise, resolver/encerrar o caso.

Como funciona:

Investigação & Fluxo de Trabalho

O nosso gestor de casos capacita-o para investigar atividades suspeitas, documentar as suas descobertas, criar e completar fluxos de trabalho com um rasto de auditoria abrangente.

Relatórios Regulamentares

Aliviar o fardo dos arquivos regulamentares, tais como Relatórios de Atividade Suspeita (SAR) com a nossa ferramenta simplificada que pré-preencha o formulário com todos os dados relevantes e o submeta eletronicamente aos reguladores.

Supervisão & Dashboards

Mantenha a supervisão do seu programa de conformidade AML através de dashboards analíticos que fornecem métricas sobre a forma como o sistema está a ser utilizado.

Destaques do produto

Gestão de Casos Intuitiva

Investigar eficientemente casos, aprofundar entidades relacionadas, adicionar notas e anexos, escalar para um gestor e completar um fluxo de trabalho — tudo com um rasto de auditoria abrangente de toda a atividade.

Envio Eficiente de Relatórios Regulamentares

O Gateway de Arquivo alivia o fardo do envio de relatórios regulamentares, tais como Relatórios de Atividade Suspeita (SAR) com a nossa ferramenta simplificada que pré-preencha o formulário com todos os dados relevantes e o submete eletronicamente aos reguladores nos dias e horas que especifica.

Análise de Risco Personalizável

Verifique quais as listas a fazer contra: sanções e listas de observação globais/regionais, dados de PEPs e meios de comunicação adversos.

Explorador de Dados

Com todos os dados da sua empresa na ponta dos dedos, você pode encontrar exatamente o que precisa. Utilize as poderosas ferramentas de pesquisa e filtros avançados para ver os seus dados de várias maneiras. Filtrar por data, quantidade, localização, etiquetas e muito mais. Facilmente visualiza padrões nos seus dados. E responder a perguntas de auditoria com algumas teclas.

Deteção Superior com a Mínima de Falsos Positivos

Aproveite a nossa biblioteca de regras construídas por especialistas, configurá-las para os seus próprios limiares, ou construa as suas próprias regras a partir do zero para detectar atividades suspeitas. O processo de detecção aprende à medida que resolve os casos, melhorando a detecção e reduzindo falsos positivos.

Geração de Relatórios Simplificados

Todos os dados recolhidos no caso são automaticamente inseridos numa forma amigável e intuitiva, para que possa concentrar-se em afinar o relatório, não começar cada um do zero. O resultado é um relatório pronto e aprovado pelo regulador.

Modelos de Dados Flexíveis via API

Integre-se facilmente com os sistemas existentes e envie dados no seu formato preferido.

Integração Blockchain

A integração perfeita com os nossos parceiros de análise de blockchain, líderes da indústria, melhora a deteção e investigação em termos de ‘fiat’ e ‘criptomoedas’.

Começar

Deixe que um especialista do Jumio lhe mostrar como pode ser fácil integrar as nossas soluções AML no seu processo de onboarding, seja dentro da sua app ou no seu website. Solicite mais informações aqui e entraremos em contato em breve.