Maximizar o desempenho da sua equipe de conformidade

Quando a solução Jumio Transaction Monitoring detectar atividades suspeitas, é criado um caso no Jumio Investigation Manager com toda a informação que a sua equipe precisa para conduzir a investigação. Pode rever rapidamente as questões, realizar uma investigação minuciosa, documentar conclusões, fazer uma recomendação, avançar através de um fluxo de trabalho, efetuar arquivos regulamentares como Relatórios de Atividade Suspeita (SAR) e resolver/encerrar o caso.

Como a Jumio ajuda

Fluxo de Trabalho Moderno e Intuitivo

Um simples clique num caso mostra-lhe uma visão consolidada dos dados. Reveja facilmente o histórico, adicione notas e envie o caso a outros membros da equipe para revisão usando o fluxo de trabalho colaborativo e baseado em funções.
data explorer

Explorador de Dados

Com todos os dados da sua empresa na ponta dos dedos, você pode encontrar exatamente o que precisa. Utilize as poderosas ferramentas de pesquisa e filtros avançados para ver os seus dados de várias maneiras. Filtrar por data, quantidade, localização, etiquetas e muito mais. Facilmente descobrir padrões nos seus dados. E responder a perguntas de auditoria com apenas algumas teclas.

Cronologia dos Eventos

Veja exatamente como cada caso se desenrola, quem trabalhou nele, e como as decisões foram tomadas. A linha do tempo é um registo permanente, satisfazendo auditores e garantindo que informações valiosas não se perdem.

Listas e Pontuações de Controlo de Qualidade

Certifique-se de que todos os casos são investigados corretamente e minuciosamente, e ajude os membros da sua equipe a alcançar todo o seu potencial. As listas de verificação orientadas por políticas garantem consistência e as pontuações ajudam os gestores a rever e a formar pessoal.

Geração de Relatórios Simplificado

Todos os dados recolhidos no caso são automaticamente inseridos numa forma fácil e intuitiva de compreensão, para que possa concentrar-se em afinar o relatório e não começar cada um do zero. O resultado é um relatório pronto e aprovado pelo regulador.

Arquivamento Direto SAR

O Gateway de Arquivamento fornece relatórios de atividades suspeitas totalmente automatizados, lhe permitindo enviar os seus SARs eletronicamente em lotes para a FinCEN nos dias e horas especificadas.

Veja como funciona a solução Jumio Transaction Monitoring

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Deixe um especialista em Jumio mostrar-lhe como pode ser fácil resolver os seus desafios de conformidade. Solicite mais informações aqui e entraremos em contato em breve.