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Jumio Transaction Monitoring
Identifier les activités suspectes grâce à la surveillance des transactions dans le Cloud
Toute organisation qui déplace de l'argent est soumise à un contrôle législatif. Jumio Transaction Monitoring fournit une solution complète qui vous permet de détecter les activités suspectes, de gérer les enquêtes, d'exploiter des sources de données externes et de soumettre des déclarations réglementaires - le tout dans le Cloud.
Tirez parti de notre catalogue de règles élaborées par des experts pour une détection optimale des activités financières suspectes avec un minimum de faux positifs.
Rationalisez la conformité aux exigences réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML), de connaissance du client (KYC) et de déclaration d'activité suspecte (SAR).
Comment ça Marche
1. Intégration des Données
Utilisez nos API pour nous envoyer en toute sécurité vos transactions, clients, comptes, méthodes de paiement et autres données pertinentes.
2. Détection
Nos experts AML ont créé un catalogue de règles pour détecter les activités suspectes que vous pouvez adapter aux besoins de votre entreprise. Les modèles spécifiques à un domaine s'adaptent sur l'évolution des comportements et excellent dans une large gamme de scénarios avec une précision supérieure.
3. Enquête & Dépôt
Notre gestionnaire de cas vous permet d'enquêter sur les activités suspectes, de documenter vos conclusions, de compléter vos processus d'enquête et de remplir vos obligations réglementaires — le tout à partir d'une seule interface.
Découvrez Jumio Transaction Monitoring en Action
Points Forts des Produits
Modèle de Données Flexible via les API
Intégrez facilement vos systèmes existants et envoyez les données dans le format que vous préférez.
Détection Optimale avec un Minimum de Faux Positifs
Tirez parti de notre catalogue de règles élaborées par nos experts, configurez-les en fonction de vos propres seuils ou créez vos propres règles à partir de zéro. Le processus de détection s’instruit de chaque cas résolu, ce qui améliore la détection et réduit les faux positifs.
Sources de Données Externes
Obtenez des informations grâce à des sources de données avancées, telles que les sites à haut risque, la géolocalisation et les listes de surveillance externes.
Intégration d’une Block Chain
Une intégration transparente des partenaires d'analyse de la Block Chain, leaders du secteur, améliore la détection et les investigations à la fois dans les monnaies fiduciaires et dans les crypto-monnaies.
Gestion Intuitive des Cas
Enquêter efficacement sur les cas, approfondir les entités liées, ajouter des notes et des pièces jointes, passer à un responsable et compléter un workflow - le tout avec une piste d'audit complète de toutes les activités.
Dépôt Efficace de la Réglementation
Alléger la charge de travail sur les dépôts réglementaires comme les rapports d'activités suspectes (SAR) grâce à notre outil rationalisé qui pré-remplit le formulaire avec toutes les données pertinentes et le soumet électroniquement aux régulateurs tels que la FinCEN.
Tableaux de Bord Analytiques
Surveiller votre programme de conformité AML grâce à des tableaux de bord analytiques qui fournissent des mesures sur la façon dont le système est utilisé.
Déploiement Sécurisé en Cloud niveau SOC 2
Minimiser votre empreinte informatique grâce à notre plateforme AWS qui comprend des environnements dédiés, un support SSO, le cryptage des données, la conformité RGPD et la certification SOC 2 Type 2 pour répondre aux normes les plus élevées en matière de sécurité de l'information.
Gestion des Cas
