Toute organisation qui déplace de l'argent est soumise à un contrôle législatif. Jumio Transaction Monitoring fournit une solution complète qui vous permet de détecter les activités suspectes, de gérer les enquêtes, d'exploiter des sources de données externes et de soumettre des déclarations réglementaires - le tout dans le Cloud.
Tirez parti de notre catalogue de règles élaborées par des experts pour une détection optimale des activités financières suspectes avec un minimum de faux positifs.
Rationalisez la conformité aux exigences réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML), de connaissance du client (KYC) et de déclaration d'activité suspecte (SAR).
Utilisez nos API pour nous envoyer en toute sécurité vos transactions, clients, comptes, méthodes de paiement et autres données pertinentes.
Nos experts AML ont créé un catalogue de règles pour détecter les activités suspectes que vous pouvez adapter aux besoins de votre entreprise. Les modèles spécifiques à un domaine s'adaptent sur l'évolution des comportements et excellent dans une large gamme de scénarios avec une précision supérieure.
Notre gestionnaire de cas vous permet d'enquêter sur les activités suspectes, de documenter vos conclusions, de compléter vos processus d'enquête et de remplir vos obligations réglementaires — le tout à partir d'une seule interface.