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Solutions de Conformité AML de bout à bout

Combattez le crime financier sur le cloud. Prévenez, détectez et rapportez les activités de blanchiment d’argent pour respecter vos obligations AML réglementaires.

CRIBLAGE AML

Automatisez le Criblage et la Surveillance AML avec un Onboarding Fluide

Jumio Screening combine la vérification conforme KYC avec les personnes exposées politiquement (PEPs), les sanctions et criblage et surveillance de media défavorables pour des résultats instantanés et des faux positifs réduits, permettant à votre organisation d’économiser du temps lors de l’onboarding et la vérification de vos utilisateurs.

Comment Ça Marche:

Criblage de Risque Personnalisable

Vérifiez contre quelles listes cribler: sanctions et listes de surveillance globales, données PEP et media défavorable.

Onboarding Automatisée

Décelez plus de risques et réduisez les faux positifs avec le criblage intelligent de nouveaux clients en ligne.

Surveillance en Ligne

Le criblage périodique aide à vous assurer que les personnes sur les listes de surveillance restent loin de votre plateforme.

SURVEILLANCE DE TRANSACTION

Identifiez les Activités Suspectes avec Notre Solution de Surveillance Basée sur le Cloud

Une fois vos clients acquis et dès qu’ils commencent à poster des transactions financières, Jumio Transaction Monitoring vous aide à combattre le crime financier en vous permettant de détecter les activités suspectes, gérer les enquêtes, exploiter les sources de données externes et effectuer les démarches réglementaires – tout cela sur le cloud.

Comment Ça Marche:

Ingestion de Données

Utilisez nos API pour nous envoyer vos transactions, clients, comptes, méthodes de paiement et autres données pertinentes de façon sécurisée.

Détection

Nos experts AML ont créé une nomenclature de règles pour détecter les activités suspectes, ou vous pouvez implémenter des règles personnalisées selon les besoins de votre entreprise. Nos modèles s’adaptent aux changements de comportement et excellent dans de nombreux scénarios avec une précision à haute pointe.

GESTION DE DOSSIER

Outils Puissants de Gestion de Dossier et d’Investigation

Jumio Investigation Manager vous permet d’examiner rapidement les dossiers générés à partir de solutions de détection de Jumio ou autrement. Cela vous permet d’effectuer des enquêtes minutieuses, des découvertes de document, faire des recommandations, effectuer des démarches réglementaires telles que les rapports d’activité suspecte et à terme de résoudre/fermer le dossier.

Comment Ça Marche:

Investigation & Workflow

Notre gestionnaire de dossier vous donne les moyens d’investiguer l’activité suspecte, documenter vos conclusions, créer et compléter des flux de travail avec un traçage d’audit complet.

Rapport Réglementaire

Allégez le fardeau des démarches réglementaires telles que les rapports d’activité suspecte (RAS) avec notre outil simplifié qui pré-remplit le formulaire avec toutes les données pertinentes et le soumet électroniquement aux régulateurs.

Supervision & Tableaux de Bord

Maintenez la supervision de votre programme de conformité AML au travers de tableaux de bord analytiques qui fournissent des indicateurs concernant l’utilisation du système.

Points Forts du Produit

Gestion de Dossier Intuitive

Investiguez les dossiers efficacement, examinez de près les entités liées, ajoutez des notes et pièces-jointes, faites remonter vers un manager et complétez un workflow – tout cela avec un traçage d’audit complet de toute l’activité.

Démarches Réglementaires Efficaces

Le Portal de Démarches allège le fardeau des démarches réglementaires telles que les rapports d’activité suspecte (RAS) avec notre outil simplifié qui pré-remplit le formulaire avec toutes les données pertinentes et le soumet électroniquement aux régulateurs aux jours et heures que vous indiquez.

Criblage de Risque Personnalisable

Vérifiez contre quelles listes cribler: listes de sanctions et de surveillance globales/régionales, données PEP et media défavorables.

Explorateur de Données

Avec la totalité des données de votre entreprise au bout de vos doigts, vous pouvez trouver exactement ce dont vous avez besoin. Utilisez les puissants outils de recherche et les filtres avancés pour voir vos données d’une multitude de façons. Filtrez par date, montant, lieu, étiquette, et plus. Repérez facilement les constants dans vos données. Et répondez aux questions d’audit en quelques clics.

Détection Supérieure avec Faux Positifs Minimes

Profitez de notre nomenclature de règles créées par des experts, configurez-les en fonction de vos propres seuils ou créez vos propres règles pour détecter l’activité suspecte. La procédure de détection apprend au fur et à mesure que vous résolvez des dossiers, améliorant ainsi la détection et réduisant les faux positifs.

Génération de Rapports Simplifiée

Toutes les données collectées dans le dossier sont automatiquement entrées dans un formulaire simple et intuitif, pour que vous puissiez vous concentrer sur la l’affinage du rapport, plutôt que de les créer à partir de rien. Le résultat est un rapport tout prêt approuvé par les régulateurs.

Modèles de Données Flexibles via API

Intégrez-les facilement à vos systèmes existants et envoyez les données au format de votre choix.

Intégration des Registres de Transactions

L’intégration fluide avec nos partenaires leaders de l’industrie d’analyse des registres de transactions améliore la détection et l’investigation sur les monnaies fiduciaires ainsi que les crypto-monnaies.

Démarrez

Laissez un expert Jumio vous montrer comme il peut être facile d’intégrer nos solutions le lutte de blanchiment de capitaux à votre procédure d’acquisition, que ce soit au sein de votre appli ou sur votre site web. Demandez plus de renseignements ici et nous vous contacterons rapidement.