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Jumio Transaction Monitoring

Jumio ermöglicht es Banken, Finanzinstituten, Kryptowährungen und anderen Unternehmen, ihren regulatorischen Verpflichtungen nachzukommen, indem verdächtige Aktivitäten erkannt und untersucht werden.

Identifizieren Sie verdächtige Aktivitäten mit unserem Cloud-basierten Transaction Monitoring

Jede Organisation, die Geld bewegt, unterliegt einer behördlichen Aufsicht, um Finanzkriminalität zu verhindern. Jumio Transaction Monitoring bietet eine Komplettlösung, mit der Sie Due-Diligence-Prozesse vereinfachen können. Erkennen Sie verdächtige Aktivitäten, verwalten Sie Untersuchungen, nutzen Sie externe Datenquellen und reichen Sie behördliche Anträge ein – alles in der Cloud.

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Advanced Analytics für die Risikobewertung

Nutzen Sie unser von vorgefertigten Regeln für eine detaillierte Erkennung verdächtiger Finanzaktivitäten mit minimalen Fehlalarmen.

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Erfüllen Sie die behördlichen Anforderungen

Optimieren Sie die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML), Know-Your-Customer (KYC) und Meldepflichten (SAR).

Wie es funktioniert

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1. Datenaufnahme

Verwenden Sie unsere APIs, um uns Ihre Transaktionen, Kunden, Konten, Zahlungsmethoden und andere relevante Daten sicher zu senden.

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2. Erkennung

Unsere AML-Experten haben ein Set mit Regeln erstellt, um verdächtige Aktivitäten zu erkennen. Sie können ebenfalls benutzerdefinierte Regeln an Ihre Geschäftsanforderungen anpassen. Unsere domänenspezifischen Modelle passen sich an verändertes Verhalten an und zeichnen sich in einer Vielzahl von Szenarien mit höchster Genauigkeit aus.

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3. Untersuchung & Einreichung

Unser Experten ermöglichen es Ihnen, verdächtige Aktivitäten zu untersuchen, Ihre Ergebnisse zu dokumentieren, einen Workflow abzuschließen und behördliche Anträge einzureichen – alles über eine einzige Schnittstelle.

Sehen Sie die Überwachung von AML-Transaktionen in Aktion

„Wir mussten die AML-Compliance-Anforderungen unserer Haus-Bank erfüllen, bevor wir live gingen. Wir waren beeindruckt von der Technologie von Jumio’s Transaction Monitoring und seiner Expertise im Bereich Compliance. Die Cloud-basierte, einheitliche AML-Plattform war genau das, was wir brauchten.“

ARJUN THYAGARAJAN, CEO, Solid

Produkt Highlights

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Flexibles Datenmodell über APIs

Integrieren Sie uns einfach in Ihre bestehenden Systeme und senden Sie Daten in Ihrem bevorzugten Format.
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Erkennung mit minimalen Fehlalarmen

Nutzen Sie unser Set mit erstellten Regeln, konfigurieren Sie sie nach Ihren eigenen Vorgaben oder erstellen Sie Ihre eigenen Regeln von Grund auf. Der Erkennungsprozess lernt, während Sie Fälle lösen, wodurch die Erkennung verbessert und Fehlalarme reduziert werden.
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Externe Datenquellen

Gewinnen Sie Einblicke durch fortschrittliche Datenquellen wie Hochrisiko Standorte, Geo Lokationen und externe Watchlists.
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Blockchain-Integration

Die nahtlose Integration mit unseren branchenführenden Blockchain-Partnern verbessert die Erkennung und Untersuchung von Kryptowährungen.
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Intuitives Fallmanagement

Untersuchen Sie effizient Fälle in allen Niederlassungen, fügen Sie Notizen und Anhänge hinzu, eskalieren Sie an einen Vorgesetzten und schließen Sie einen Workflow ab – alles mit einem umfassenden Audit-Trail aller Aktivitäten.
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Effiziente behördliche Meldung

Erleichtern Sie die Belastung durch behördliche Einreichungen wie Berichte über verdächtige Aktivitäten (Suspicious Activity Reports, SARs) mit unserem optimierten Tool, dass das Formular vorab mit allen relevanten Daten füllt und elektronisch an Aufsichtsbehörden wie FinCEN übermittelt.
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Analytische Dashboards

Behalten Sie den Überblick über Ihr AML-Compliance-Programm durch Analyse-Dashboards, die Metriken zur Verwendung des Systems bereitstellen.
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Sichere SOC 2-Cloud-Bereitstellung

Minimieren Sie Ihren IT-Fußabdruck mit unserer AWS-basierten Plattform, SSO-Unterstützung, Datenverschlüsselung, DSGVO-Konformität und SOC 2 Typ 2-Zertifizierung, um die höchsten Standards der Informationssicherheit zu erfüllen.

Legen Sie los

Lassen Sie sich von einem Jumio-Experten zeigen, wie einfach es sein kann, unsere automatisierten Identitätsprüfungs- und AML-Lösungen in Ihre bestehenden Prozesse zu integrieren.