Jumio Transaction Monitoring

A Jumio permite que as organizações cumpram suas obrigações regulamentares, detectando e investigando atividades suspeitas.

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Identificar Atividades Suspeitas com Monitoramento de Transações Baseado em Nuvem

Qualquer organização que movimenta dinheiro está sujeita ao escrutínio regulatório. A Jumio Transaction Monitoring oferece uma solução completa que permite detectar atividades suspeitas, gerenciar investigações, aproveitar fontes de dados externas e submeter registros regulatórios - tudo dentro da nuvem.

Aproveite nossa biblioteca de regras criadas por especialistas para detecção superior de atividades financeiras suspeitas com o mínimo de falsos positivos.

Simplifique a conformidade regulatória para requisitos de combate à lavagem de dinheiro (AML), conheça seu cliente (KYC) e relatórios de atividades suspeitas (SAR).

Como Funciona

1. Ingestão de Dados

Use nossas APIs para nos enviar com segurança suas transações, clientes, contas, métodos de pagamento e outros dados relevantes.

2. Detecção

Nossos especialistas em AML criaram uma biblioteca de regras para detectar atividades suspeitas ou você pode adaptar regras personalizadas às suas necessidades de negócios. Os modelos específicos de domínio se adaptam a mudanças de comportamento e se destacam em uma ampla variedade de cenários com precisão superior.

3. Investigação e Arquivo

Nosso gerente de caso lhe dará ferramentas para que você investigue atividades suspeitas, documente suas descobertas, conclua um fluxo de trabalho e submeta registros regulatórios - tudo em uma única interface.

Jumio Transaction Monitoring em Ação

Destaques do Produto

Modelo de Dados via APIs Flexível

Integre facilmente com seus sistemas existentes e envie dados em seu formato preferido.

Detecção Superior com o Mínimo de Falsos Positivos

Aproveite nossa biblioteca de regras criadas por especialistas, configure-as de acordo com seus próprios limites ou crie suas próprias regras do zero. O processo de detecção aprende conforme você resolve casos, melhorando a detecção e reduzindo os falsos positivos.

Fontes de Dados Externas

Obtenha insights por meio de fontes de dados avançadas, como locais de alto risco, geolocalização e listas de vigia externas.

Integração Blockchain

A integração perfeita com parceiros líderes do setor de análise de blockchain melhora a detecção e investigação em moedas fiduciárias e criptomoedas.

Gestão Intuitiva de Caso

Investigue casos com eficiência, analise as entidades relacionadas, adicione notas e anexos, passe para um gerente e conclua um fluxo de trabalho - tudo com uma trilha de auditoria abrangente de todas as atividades.

Arquivo Regulatório Eficiente

Facilite a carga de arquivamentos regulatórios, como Relatórios de Atividades Suspeitas (SARs), com nossa ferramenta simplificada que pré-preenche o formulário com todos os dados relevantes e os envia eletronicamente para reguladores como FinCEN.

Painéis Analíticos

Mantenha a supervisão de seu programa de conformidade com AML por meio de painéis analíticos que fornecem métricas de como o sistema está sendo usado.

Implantação Segura de SOC 2 na Nuvem

Minimize sua pegada de TI com nossa plataforma baseada em AWS com ambientes dedicados, suporte SSO, criptografia de dados, conformidade com GDPR e certificação SOC 2 Tipo 2 para atender aos mais altos padrões de segurança da informação.

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Casos de Uso

Conformidade com AML

Investigação e gestão de caso

Detecção de atividade suspeita

Relatos regulatórios

Avaliação de risco

Integração de dados externos

Veja Todos os Casos de Uso

Comece

Deixe um especialista da Jumio mostrar como pode ser fácil integrar nossas soluções AML automatizadas em seu programa de conformidade para monitorar seus clientes e suas transações. Solicite mais informações aqui e entraremos em contato em breve.

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