Qualquer organização que movimenta dinheiro está sujeita ao escrutínio regulatório. A Jumio Transaction Monitoring oferece uma solução completa que permite detectar atividades suspeitas, gerenciar investigações, aproveitar fontes de dados externas e submeter registros regulatórios - tudo dentro da nuvem.
Aproveite nossa biblioteca de regras criadas por especialistas para detecção superior de atividades financeiras suspeitas com o mínimo de falsos positivos.
Simplifique a conformidade regulatória para requisitos de combate à lavagem de dinheiro (AML), conheça seu cliente (KYC) e relatórios de atividades suspeitas (SAR).
Use nossas APIs para nos enviar com segurança suas transações, clientes, contas, métodos de pagamento e outros dados relevantes.
Nossos especialistas em AML criaram uma biblioteca de regras para detectar atividades suspeitas ou você pode adaptar regras personalizadas às suas necessidades de negócios. Os modelos específicos de domínio se adaptam a mudanças de comportamento e se destacam em uma ampla variedade de cenários com precisão superior.
Nosso gerente de caso lhe dará ferramentas para que você investigue atividades suspeitas, documente suas descobertas, conclua um fluxo de trabalho e submeta registros regulatórios - tudo em uma única interface.