Cualquier organización que mueva dinero está sujeta a escrutinio regulatorio. Jumio Transaction Monitoring proporciona una solución completa que le permite detectar actividades sospechosas, administrar investigaciones, aprovechar fuentes de datos externas y enviar reportes regulatorios, todo en la nube.
Aproveche nuestra biblioteca de reglas creada por expertos para una detección superior de actividad financiera sospechosa con un mínimo de falsos positivos.
Optimice el cumplimiento normativo para los requisitos de prevención de lavado de dinero (AML), las políticas de conocer al cliente (KYC) y de informes de actividades sospechosas (SAR).
Utilice nuestras API para enviarnos de forma segura sus transacciones, clientes, cuentas, métodos de pago y otros datos relevantes.
Nuestros expertos en AML han creado una biblioteca de reglas para detectar actividades sospechosas o puede adaptar reglas personalizadas a sus necesidades comerciales. Los modelos específicos de dominio se adaptan al comportamiento cambiante y se destacan en una amplia gama de escenarios con una precisión superior.
Nuestro administrador de casos le permite investigar actividades sospechosas, documentar sus hallazgos, completar un flujo de trabajo y enviar reportes regulatorios, todo desde una única interfaz.