Jumio Transaction Monitoring

Jumio permite a las organizaciones cumplir con sus obligaciones regulatorias detectando e investigando actividades sospechosas.

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Identifique la Actividad Sospechosa con la Supervisión de Transacciones Basada en la Nube

Cualquier organización que mueva dinero está sujeta a escrutinio regulatorio. Jumio Transaction Monitoring proporciona una solución completa que le permite detectar actividades sospechosas, administrar investigaciones, aprovechar fuentes de datos externas y enviar reportes regulatorios, todo en la nube.

Aproveche nuestra biblioteca de reglas creada por expertos para una detección superior de actividad financiera sospechosa con un mínimo de falsos positivos.

Optimice el cumplimiento normativo para los requisitos de prevención de lavado de dinero (AML), las políticas de conocer al cliente (KYC) y de informes de actividades sospechosas (SAR).

Cómo Funciona

1. Ingestión de Datos

Utilice nuestras API para enviarnos de forma segura sus transacciones, clientes, cuentas, métodos de pago y otros datos relevantes.

2. Detección

Nuestros expertos en AML han creado una biblioteca de reglas para detectar actividades sospechosas o puede adaptar reglas personalizadas a sus necesidades comerciales. Los modelos específicos de dominio se adaptan al comportamiento cambiante y se destacan en una amplia gama de escenarios con una precisión superior.

3. Investigación y Archivo

Nuestro administrador de casos le permite investigar actividades sospechosas, documentar sus hallazgos, completar un flujo de trabajo y enviar reportes regulatorios, todo desde una única interfaz.

Jumio Transaction Monitoring en Acción

Características Destacadas del Producto

Modelo de Datos Flexible a Través de API

Integre fácilmente con sus sistemas existentes y envíe datos en su formato preferido.

Detección Superior con un Mínimo de Falsos Positivos

Aproveche nuestra biblioteca de reglas creada por expertos, configúrelas según sus propios umbrales o cree sus propias reglas desde cero. El proceso de detección aprende a medida que resuelve los casos, lo que mejora la detección y reduce los falsos positivos.

Fuentes de datos externas

Obtenga información a través de fuentes de datos avanzadas, como ubicaciones de alto riesgo, geolocalización y listas de seguimiento externas.

Integración a Blockchain

La integración perfecta con socios de análisis de blockchain líderes en la industria mejora la detección y la investigación tanto en moneda fiduciaria como en criptomonedas.

Gestión de Casos Intuitiva

Investigue casos de manera eficiente, profundice en entidades relacionadas, agregue notas y archivos adjuntos, transfiera a un gerente y complete un flujo de trabajo, todo con una vía de auditoría integral de toda la actividad.

Archivo Reglamentario Eficiente

Alivie la carga de los reportes reglamentarios, como los informes de actividades sospechosas (SAR) con nuestra herramienta simplificada que completa el formulario con todos los datos relevantes y lo envía electrónicamente a los reguladores como FinCEN.

Paneles Analíticos

Mantenga la supervisión de su programa de cumplimiento de AML a través de paneles analíticos que brindan métricas sobre cómo se está utilizando el sistema.

Implementación Segura en la Nube de SOC 2

Minimice su huella de TI con nuestra plataforma basada en AWS que ofrece entornos dedicados, compatibilidad con SSO, cifrado de datos, cumplimiento de GDPR y certificación SOC 2 Tipo 2 para cumplir con los más altos estándares de seguridad de la información.

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Casos de Uso

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Integración de datos externos

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Deje que un experto de Jumio le muestre lo fácil que puede ser integrar nuestras soluciones de AML automatizadas a su programa de cumplimiento para monitorear a sus clientes y sus transacciones. Solicite más información aquí y nos pondremos en contacto a la brevedad.

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