2019 Market Guide for Identity Proofing & Corroboration
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Jumio Screening combina a la perfección la verificación de identidad que cumple con KYC con personas políticamente expuestas (PEP), sanciones, detección y monitoreo de medios adversos para obtener resultados instantáneos y una reducción de falsos positivos, lo que ahorra tiempo a su organización al incorporar y revisar a sus usuarios.
Verifique las listas con las que se debe analizar: listas de vigilancia y sanciones globales, datos de PEP y medios adversos.
Detecte más riesgos y reduzca los falsos positivos con la detección inteligente de nuevos clientes en línea.
La selección periódica ayuda a garantizar que las personas en las listas de seguimiento permanezcan fuera de su plataforma.
Una vez que sus clientes están incorporados y comienzan a publicar transacciones financieras, Jumio Transaction Monitoring lo ayuda a combatir los delitos financieros al permitirle detectar actividades sospechosas, administrar investigaciones, aprovechar fuentes de datos externas y enviar presentaciones regulatorias, todo en la nube.
Utilice nuestras API para enviarnos de forma segura sus transacciones, clientes, cuentas, métodos de pago y otros datos relevantes.
Nuestros expertos en AML han creado una biblioteca de reglas para detectar actividades sospechosas, o puede adaptar reglas personalizadas a sus necesidades comerciales. Nuestros modelos específicos de dominio se adaptan a los cambios de comportamiento y se destacan en una amplia gama de escenarios con una precisión superior.
Jumio Investigation Manager le permite revisar rápidamente los casos generados tanto desde dentro como desde fuera de las soluciones de detección de Jumio. Le permite realizar investigaciones exhaustivas, documentar hallazgos, hacer recomendaciones, realizar presentaciones regulatorias como Informes de actividades sospechosas y, en última instancia, resolver/cerrar el caso.
Nuestro administrador de casos le permite investigar actividades sospechosas, documentar sus hallazgos, crear y completar flujos de trabajo con una pista de auditoría integral.
Alivie la carga de las presentaciones reglamentarias, como los informes de actividades sospechosas (SAR) con nuestra herramienta optimizada que completa el formulario con todos los datos relevantes y lo envía electrónicamente a los reguladores.
Mantenga la supervisión de su programa de cumplimiento AML a través de paneles analíticos que brindan métricas sobre cómo se está utilizando el sistema.
Investigue casos de manera eficiente, profundice en entidades relacionadas, agregue notas y archivos adjuntos, escale a un gerente y complete un flujo de trabajo, todo con una pista de auditoría integral de toda la actividad.
El Archivo Regulatorio Eficiente alivia la carga de las presentaciones reglamentarias, como los informes de actividades sospechosas (SAR) con nuestra herramienta optimizada que completa el formulario con todos los datos relevantes y lo envía electrónicamente a los reguladores en los días y horarios que usted especifique.
Verifique las listas con las que se debe analizar: listas de vigilancia y sanciones globales, datos de PEP y medios adversos.
Con todo el conjunto de datos de su empresa a su alcance, puede encontrar exactamente lo que necesita. Utilice las potentes herramientas de búsqueda y los filtros avanzados para ver sus datos de diversas formas. Filtre por fecha, cantidad, ubicación, etiquetas y más. Detecte fácilmente patrones en sus datos. Y responda las preguntas de auditoría con unas pocas teclas.
Aproveche nuestra biblioteca de reglas creadas por expertos, configurarlas según sus propios umbrales o cree sus propias reglas desde cero para detectar actividades sospechosas. El proceso de detección aprende a medida que resuelve los casos, lo que mejora la detección y reduce los falsos positivos.
Todos los datos que se recopilaron en el caso se ingresan automáticamente en un formulario amigable e intuitivo, para que pueda concentrarse en ajustar el informe, no en comenzar cada uno desde cero. El resultado es un informe listo para usar y aprobado por el regulador.
Integre fácilmente con sus sistemas existentes y envíe datos en su formato preferido.
La integración perfecta con nuestros socios de análisis de blockchain líderes en la industria mejora la detección e investigación tanto en moneda fiduciaria como en criptomonedas.
