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Soluciones Integrales de Cumplimiento AML

Lucha contra los delitos financieros en la nube. Prevenir, detectar y reportar actividades de lavado de dinero para cumplir con sus obligaciones regulatorias AML.

DETECCION AML

Automatice la Detección y el Monitoreo de AML con una Integración de Usuarios Sin Inconvenientes

Jumio Screening combina a la perfección la verificación de identidad que cumple con KYC con personas políticamente expuestas (PEP), sanciones, detección y monitoreo de medios adversos para obtener resultados instantáneos y una reducción de falsos positivos, lo que ahorra tiempo a su organización al incorporar y revisar a sus usuarios.

Cómo Funciona:

Detección de Riesgos Personalizable

Verifique las listas con las que se debe analizar: listas de vigilancia y sanciones globales, datos de PEP y medios adversos.

Incorporación Automatizada de Usuarios

Detecte más riesgos y reduzca los falsos positivos con la detección inteligente de nuevos clientes en línea.

Monitorización Permanente

La selección periódica ayuda a garantizar que las personas en las listas de seguimiento permanezcan fuera de su plataforma.

MONITOREO DE TRANSACCIONES

Identifique Actividades Sospechosas con Nuestra Solución de Monitoreo de Transacciones Basada en la Nube

Una vez que sus clientes están incorporados y comienzan a publicar transacciones financieras, Jumio Transaction Monitoring lo ayuda a combatir los delitos financieros al permitirle detectar actividades sospechosas, administrar investigaciones, aprovechar fuentes de datos externas y enviar presentaciones regulatorias, todo en la nube.

Cómo Funciona:

Ingestión de Datos

Utilice nuestras API para enviarnos de forma segura sus transacciones, clientes, cuentas, métodos de pago y otros datos relevantes.

Detección

Nuestros expertos en AML han creado una biblioteca de reglas para detectar actividades sospechosas, o puede adaptar reglas personalizadas a sus necesidades comerciales. Nuestros modelos específicos de dominio se adaptan a los cambios de comportamiento y se destacan en una amplia gama de escenarios con una precisión superior.

GESTIÓN DE CASOS

Potentes Herramientas de Investigación y Administración de Casos

Jumio Investigation Manager le permite revisar rápidamente los casos generados tanto desde dentro como desde fuera de las soluciones de detección de Jumio. Le permite realizar investigaciones exhaustivas, documentar hallazgos, hacer recomendaciones, realizar presentaciones regulatorias como Informes de actividades sospechosas y, en última instancia, resolver/cerrar el caso.

Cómo Funciona:

Investigación y Flujo de Trabajo

Nuestro administrador de casos le permite investigar actividades sospechosas, documentar sus hallazgos, crear y completar flujos de trabajo con una pista de auditoría integral.

Presentación de Informes Regulatorios

Alivie la carga de las presentaciones reglamentarias, como los informes de actividades sospechosas (SAR) con nuestra herramienta optimizada que completa el formulario con todos los datos relevantes y lo envía electrónicamente a los reguladores.

Supervisión y Paneles

Mantenga la supervisión de su programa de cumplimiento AML a través de paneles analíticos que brindan métricas sobre cómo se está utilizando el sistema.

Productos Destacados

Gestión de Casos Intuitiva

Investigue casos de manera eficiente, profundice en entidades relacionadas, agregue notas y archivos adjuntos, escale a un gerente y complete un flujo de trabajo, todo con una pista de auditoría integral de toda la actividad.

Archivo Regulatorio Eficiente

El Archivo Regulatorio Eficiente alivia la carga de las presentaciones reglamentarias, como los informes de actividades sospechosas (SAR) con nuestra herramienta optimizada que completa el formulario con todos los datos relevantes y lo envía electrónicamente a los reguladores en los días y horarios que usted especifique.

Detección de Riesgos Personalizable

Verifique las listas con las que se debe analizar: listas de vigilancia y sanciones globales, datos de PEP y medios adversos.

Explorador de Datos

Con todo el conjunto de datos de su empresa a su alcance, puede encontrar exactamente lo que necesita. Utilice las potentes herramientas de búsqueda y los filtros avanzados para ver sus datos de diversas formas. Filtre por fecha, cantidad, ubicación, etiquetas y más. Detecte fácilmente patrones en sus datos. Y responda las preguntas de auditoría con unas pocas teclas.

Detección Superior con Mínimos Falsos Positivos

Aproveche nuestra biblioteca de reglas creadas por expertos, configurarlas según sus propios umbrales o cree sus propias reglas desde cero para detectar actividades sospechosas. El proceso de detección aprende a medida que resuelve los casos, lo que mejora la detección y reduce los falsos positivos.

Generación de Informes Optimizada

Todos los datos que se recopilaron en el caso se ingresan automáticamente en un formulario amigable e intuitivo, para que pueda concentrarse en ajustar el informe, no en comenzar cada uno desde cero. El resultado es un informe listo para usar y aprobado por el regulador.

Modelos de Datos Flexibles a Través de API

Integre fácilmente con sus sistemas existentes y envíe datos en su formato preferido.

Integración Blockchain

La integración perfecta con nuestros socios de análisis de blockchain líderes en la industria mejora la detección e investigación tanto en moneda fiduciaria como en criptomonedas.

Primeros pasos

Deje que un experto de Jumio le muestre lo fácil que puede ser integrar nuestras soluciones AML en su proceso de incorporación, ya sea dentro de su aplicación o en su sitio web. Solicite más información aquí y nos pondremos en contacto a la brevedad.