2019 Market Guide for Identity Proofing & Corroboration
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Jumio Screening combina a la perfección la verificación de identidad que cumple con KYC con personas políticamente expuestas (PEP), sanciones, detección y monitoreo de medios adversos para obtener resultados instantáneos y una reducción de falsos positivos, lo que ahorra tiempo a su organización al incorporar y revisar a sus usuarios.
Verifique las listas con las que se debe analizar: listas de vigilancia y sanciones globales, datos de PEP y medios adversos.
Detecte más riesgos y reduzca los falsos positivos con la detección inteligente de nuevos clientes en línea.
La selección periódica ayuda a garantizar que las personas en las listas de seguimiento permanezcan fuera de su plataforma.
Una vez que sus clientes están incorporados y comienzan a publicar transacciones financieras, Jumio Transaction Monitoring lo ayuda a combatir los delitos financieros al permitirle detectar actividades sospechosas, administrar investigaciones, aprovechar fuentes de datos externas y enviar presentaciones regulatorias, todo en la nube.
Utilice nuestras API para enviarnos de forma segura sus transacciones, clientes, cuentas, métodos de pago y otros datos relevantes.
Nuestros expertos en AML han creado una biblioteca de reglas para detectar actividades sospechosas, o puede adaptar reglas personalizadas a sus necesidades comerciales. Nuestros modelos específicos de dominio se adaptan a los cambios de comportamiento y se destacan en una amplia gama de escenarios con una precisión superior.
Jumio Investigation Manager le permite revisar rápidamente los casos generados tanto desde dentro como desde fuera de las soluciones de detección de Jumio. Le permite realizar investigaciones exhaustivas, documentar hallazgos, hacer recomendaciones, realizar presentaciones regulatorias como Informes de actividades sospechosas y, en última instancia, resolver/cerrar el caso.
Nuestro administrador de casos le permite investigar actividades sospechosas, documentar sus hallazgos, crear y completar flujos de trabajo con una pista de auditoría integral.
Alivie la carga de las presentaciones reglamentarias, como los informes de actividades sospechosas (SAR) con nuestra herramienta optimizada que completa el formulario con todos los datos relevantes y lo envía electrónicamente a los reguladores.
Mantenga la supervisión de su programa de cumplimiento AML a través de paneles analíticos que brindan métricas sobre cómo se está utilizando el sistema.
