2019 Market Guide for Identity Proofing & Corroboration
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Un solo clic en un caso le muestra una vista consolidada de los datos. Revise fácilmente el historial, agregue notas y envíe el caso a otros miembros del equipo para que lo revisen utilizando el flujo de trabajo colaborativo basado en roles.
Con todo el conjunto de datos de su empresa a su alcance, puede encontrar exactamente lo que necesita. Utilice las potentes herramientas de búsqueda y los filtros avanzados para ver sus datos de diversas formas. Filtre por fecha, cantidad, ubicación, etiquetas y más. Detecte fácilmente patrones en sus datos. Y responda las preguntas de auditoría con unas pocas teclas.
Vea exactamente cómo se desarrolló cada caso, quién trabajó en él y cómo se tomaron las decisiones. El cronograma es un registro permanente que satisface a los auditores y garantiza que no se pierda información valiosa.
Asegúrese de que cada caso se investigue de manera correcta y exhaustiva, y ayude a los miembros de su equipo a alcanzar su máximo potencial. Las listas de verificación basadas en políticas garantizan la coherencia y los puntajes ayudan a los gerentes a revisar y capacitar al personal.
Todos los datos que se recopilaron en el caso se ingresan automáticamente en un formulario amigable e intuitivo, para que pueda concentrarse en ajustar el informe, no en comenzar cada uno desde cero. El resultado es un informe listo para usar y aprobado por el regulador.
Filing Gateway proporciona informes de actividades sospechosas totalmente automatizados, lo que le permite enviar sus SAR de forma electrónica en lotes a FinCEN en los días y horas que especifique.
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