Maximizar el Desempeño de su Equipo de Cumplimiento

Cuando Jumio Transaction Monitoring detecta una actividad sospechosa, se crea un caso en el Jumio Investigation Manager con toda la información que su equipo necesita para realizar la investigación. Puede revisar rápidamente los problemas, realizar una investigación exhaustiva, documentar los hallazgos, hacer una recomendación, avanzar a través de un flujo de trabajo, realizar presentaciones reglamentarias como los informes de actividades sospechosas (SAR) y resolver/cerrar el caso.

Cómo Ayuda Jumio

Flujo de Trabajo Moderno e Intuitivo

Un solo clic en un caso le muestra una vista consolidada de los datos. Revise fácilmente el historial, agregue notas y envíe el caso a otros miembros del equipo para que lo revisen utilizando el flujo de trabajo colaborativo basado en roles.
data explorer

Explorador de Datos

Con todo el conjunto de datos de su empresa a su alcance, puede encontrar exactamente lo que necesita. Utilice las potentes herramientas de búsqueda y los filtros avanzados para ver sus datos de diversas formas. Filtre por fecha, cantidad, ubicación, etiquetas y más. Detecte fácilmente patrones en sus datos. Y responda las preguntas de auditoría con unas pocas teclas.

Cronología de Eventos

Vea exactamente cómo se desarrolló cada caso, quién trabajó en él y cómo se tomaron las decisiones. El cronograma es un registro permanente que satisface a los auditores y garantiza que no se pierda información valiosa.

Listas de Verificación y Puntajes de Control de Calidad

Asegúrese de que cada caso se investigue de manera correcta y exhaustiva, y ayude a los miembros de su equipo a alcanzar su máximo potencial. Las listas de verificación basadas en políticas garantizan la coherencia y los puntajes ayudan a los gerentes a revisar y capacitar al personal.

Generación de Informes Optimizada

Todos los datos que se recopilaron en el caso se ingresan automáticamente en un formulario amigable e intuitivo, para que pueda concentrarse en ajustar el informe, no en comenzar cada uno desde cero. El resultado es un informe listo para usar y aprobado por el regulador.

Presentación directa de SAR

Filing Gateway proporciona informes de actividades sospechosas totalmente automatizados, lo que le permite enviar sus SAR de forma electrónica en lotes a FinCEN en los días y horas que especifique.

Vea Cómo Funciona el Jumio Transaction Monitoring

Primeros Pasos

Deje que un experto de Jumio le muestre lo fácil que puede ser resolver sus desafíos de cumplimiento. Solicite más información aquí y nos pondremos en contacto a la brevedad.