Gestion de Dossier et Investigation

Outils Puissants Simplifiés pour Maximiser la Performance de votre Équipe de Conformité

Lorsque Jumio Transaction Monitoring détecte une activité suspecte, un dossier est créé dans Jumio Investigation Manager avec tous les renseignements dont votre équipe a besoin pour conduire l’investigation. Vous pouvez rapidement vérifier les problèmes, effectuer une investigation détaillée, faire des recommandations, avancer dans un flux de travail, effectuer des démarches réglementaires telles que les rapports d’activité suspecte (RAS) et résoudre/clore le dossier.

Les Atouts Jumio

Workflow Moderne, Intuitif

Un simple clic sur une case vous montre une vue consolidée des données. Vérifiez facilement l’historique, ajoutez des notes et envoyez le dossier aux autres membres de l’équipe pour vérification en utilisant les flux de travail collaboratifs basés sur les rôles.
data explorer

Explorateur de Données

Avec la totalité des données de votre entreprise au bout de vos doigts, vous pouvez trouver exactement ce dont vous avez besoin. Utilisez les puissants outils de recherche et les filtres avancés pour voir vos données d’une multitude de façons. Filtrez par date, montant, lieu, étiquettes, et plus. Repérez facilement les constants dans vos données. Et répondez aux questions d’audit en quelques clics.

Chronologie des Évènements

Voyez exactement comment chaque dossier s’est déroulé, qui a travaillé dessus, et comment les décisions ont été prises. La chronologie est un document permanent, satisfaisant les auditeurs et assurant que les données de valeur ne soient pas perdues.

Check-list de Contrôle Qualité et Scores

Assurez-vous que chaque dossier fait l’objet d’une investigation correcte et minutieuse, et aidez les membres de votre équipe à atteindre leur plus haut potentiel. Les check-lists axées sur les règles assurent la cohérence et les scores aident les managers à vérifier et à former le personnel.

Génération de Rapport Simplifiée

Toutes les données qui ont été collectées dans le dossier sont automatiquement entrées dans un formulaire simple et intuitif pour que vous puissiez vous concentrer sur la l’affinage du rapport, plutôt que de les créer à partir de rien. Le résultat est un rapport tout prêt approuvé par les régulateurs.

Classement Direct

Le Portal de Classement fournit un rapport d’activité suspecte entièrement automatisé, vous permettant d’envoyer vos rapports électroniquement aux autorités FinCEN aux jours et heures que vous précisez.

Démarrez

Laissez un expert Jumio vous montrer comme il peut être facile d’intégrer nos solutions de lutte contre le blanchiment de capitaux à votre procédure d’acquisition, que ce soit au sein de votre appli ou sur votre site web. Demandez plus de renseignements ici et nous vous contacterons rapidement.